Indie Atakują po Zatrzymaniu przez USA Podejrzanego w Oszustwie Klonowania Coinbase

Indie przejmują aktywa po aresztowaniu lidera oszustwa Coinbase w USA

Indyjskie Dyrekcja Egzekucji (ED) ogłosiła 5 sierpnia, że wydała tymczasowy nakaz zajęcia aktywów o wartości 42,8 crore ₹ (około 4,88 miliona dolarów) związanych z Chiragiem Tomarem, jego krewnymi i powiązanymi podmiotami. Nakaz, będący tymczasowym środkiem prawnym, uniemożliwia przenoszenie lub zbywanie aktywów w trakcie śledztwa. Zajęte aktywa obejmują 18 nieruchomości w Delhi oraz środki w rachunkach bankowych.

Według ogłoszenia Dyrekcja Egzekucji rozpoczęła śledztwo po doniesieniu prasowym o aresztowaniu obywatela Indii Chiraga Tomara w USA za rzekome kradzieże ponad 20 milionów dolarów za pomocą fałszywych stron naśladujących giełdę kryptowalutową Coinbase. Tomar pozostaje w areszcie w USA. Według ED, oszustwo polegało na podszywaniu się pod stronę Coinbase i wykorzystaniu optymalizacji dla wyszukiwarek do wypozycjonowania fałszywej strony na wysokiej pozycji. Choć fałszywa strona przypominała prawdziwą platformę, miała zmienione informacje kontaktowe. ED zauważyło:

Śledztwo ujawniło, że Chirag Tomar, obecnie przebywający w areszcie w USA, był zaangażowany w zakrojone na szeroką skalę oszustwo cybernetyczne poprzez podszywanie się pod stronę giełdy kryptowalutowej Coinbase i kradzież kryptowalut o wartości około 20 milionów USD.

Ofiary zostały wprowadzone w błąd, dzwoniąc na fałszywą infolinię, która łączyła ich z call center prowadzonym przez Tomara. Po uzyskaniu danych logowania, środki były przekierowane do portfeli kontrolowanych przez sprawców, zlikwidowane za pośrednictwem platform peer-to-peer (P2P) i przeliczane na rupie indyjskie. Dochody z oszustwa były następnie przekazywane na konta bankowe należące do Tomara i jego rodziny, a później używane do zakupu nieruchomości.

Paul Grewal, główny radca prawny Coinbase, zareagował na rozwój sytuacji na platformie społecznościowej X:

Sprawiedliwość często się opóźnia, ale ostatecznie nie będzie jej zaprzeczać. Doceniamy dobrą pracę organów ścigania w dążeniu do odzyskania aktywów tego oszusta oraz współpracę, o której mówiliśmy w maju, co to umożliwiło.