Indie aresztują 5 osób w związku z likwidacją sieci kryptowalut powiązaną z ogromnym oszustwem transgranicznym

CBI Rozbija Syndykat Oszustów Krypto

Wzrost przestępczości finansowych związanych z kryptowalutami o zasięgu transgranicznym skłonił indyjskie władze do zintensyfikowania działań, gdy cyfrowe aktywa stają się centralnym elementem transnarodowych operacji oszustw. Centralne Biuro Śledcze (CBI) ogłosiło 4 października, że przeprowadziło skoordynowane ogólnokrajowe przeszukania związane z przypadkiem oszustwa tokena kryptograficznego HPZ w ramach trwającej inicjatywy Operation Chakra-V. Operacja doprowadziła do zajęcia znaczących dowodów cyfrowych i finansowych podczas nalotów w Delhi NCR, Hyderabadzie i Bengaluru.

“Te oszustwa były ułatwiane poprzez tworzenie wielu firm-skorup, które były używane do otwierania oszukańczych kont bankowych,” wyjaśniło CBI, dodając:

Środki uzyskane od ofiar były kierowane przez te konta, konwertowane na kryptowaluty, a następnie transferowane poza Indie poprzez skomplikowane warstwy finansowe i ścieżki konwersji krypto.

Śledztwo ujawniło, że między 2021 a 2023 rokiem cyberprzestępcy ukrywali pożyczki, prace i schematy inwestycyjne, aby oszukać osoby w całych Indiach.

Środki zebrane od ofiar były kierowane przez fałszywe podmioty wprowadzone na platformy fintech i agregatorów płatności, zanim zostały przeniesione za granicę poprzez kanały kryptograficzne.

“Sprawa, zarejestrowana pod kątem zmowy kryminalnej, podszywania się i oszustwa oraz przestępstw zgodnie z Ustawą o Technologii Informacyjnej, dotyczy rozbudowanej zmowy kryminalnej zaplanowanej przez zagranicznych mózgów działających we współpracy z obywatelami Indii,” dodało CBI, zauważając:

CBI aresztowało pięciu oskarżonych za ich aktywny udział w realizacji oszustwa. Są oni przedstawiani przed właściwym sądem zgodnie z prawem.

Władze stwierdziły, że śledztwo nadal trwa w celu prześledzenia pełnej sieci finansowej, zidentyfikowania dodatkowych podejrzanych i określenia globalnego zasięgu operacji. Agencja ponownie potwierdziła swoje zaangażowanie w zwalczanie przestępstw finansowych realizowanych za pomocą technologii cyfrowych poprzez zaawansowaną cyfrową kryminalistykę, monitorowanie oparte na inteligencji oraz współpracę między agencjami. Mimo wzmożonej kontroli, zwolennicy kryptowalut argumentują, że technologia blockchain sama w sobie może zwiększyć przejrzystość i możliwość śledzenia, gdy jest stosowana pod skutecznym nadzorem regulacyjnym.