Europol ogłosił, że Guardia Civil z Hiszpanii, we współpracy z organami ścigania z Estonii, Francji i Stanów Zjednoczonych, rozbiła oszustwo inwestycyjne związane z kryptowalutami, które oszukało ponad 5 000 ofiar na całym świecie.
Hiszpańskie władze rozbijają oszustwo związane z inwestycjami w kryptowaluty, które wyprało ponad 500 milionów dolarów nielegalnych zysków
NAPISAŁ
UDOSTĘPNIJ
W wyniku operacji aresztowano pięć osób, z których trzy zatrzymano na Wyspach Kanaryjskich, a dwie w Madrycie. Uważa się, że sieć przestępcza wyprała około 539 milionów dolarów (około 460 milionów euro) z nielegalnych dochodów poprzez oszukańcze schematy inwestycyjne. Śledczy odkryli, że sprawcy działali w ramach globalnej sieci współpracowników ułatwiających wypłaty gotówkowe, przelewy bankowe i transfery kryptowalut, jednocześnie rzekomo zakładając infrastrukturę korporacyjną i bankową w Hongkongu do zarządzania funduszami przestępczymi. Dochodzenie, wspierane przez Europol od 2023 roku, podkreśla rosnące zagrożenie oszustwami online, które Europol identyfikuje jako znaczne ryzyko dla wewnętrznego bezpieczeństwa UE.
