Gotbit nakazano rozwiązanie po przejęciu przez DOJ kryptowalut o wartości 23 mln USD

DOJ zmusza manipulatora rynku Gotbit do zamknięcia

Departament Sprawiedliwości USA (DOJ) ogłosił 13 czerwca, że Gotbit Consulting LLC, firma finansowa z branży kryptowalutowej z siedzibą w Rosji i Portugalii, została skazana za długotrwałe oszustwa polegające na fabrykowaniu aktywności rynkowej. Wyrok wydany w sądzie federalnym w Bostonie nakazuje Gotbit rozwiązać firmę i zakończyć wszystkie operacje w ciągu najbliższych pięciu lat. Firma została również zmuszona do przekazania znacznej ilości aktywów cyfrowych. Według DOJ:

W ramach porozumienia karnego Gotbit został zobowiązany do przepadku około 23 milionów dolarów w przejętych kryptowalutach. Sąd również nałożył na Gotbit pięcioletni okres próby, w trakcie którego Gotbit przestanie istnieć lub działać.

Założyciel i CEO firmy, Aleksei Andriunin, w wieku 26 lat, został skazany na osiem miesięcy więzienia i rok nadzoru kuratorskiego. W marcu wcześniej przyznał się do winy w sprawie oszustwa z użyciem drutu oraz konspiracji. Andriunin został ekstradowany do USA po aresztowaniu w Portugalii w październiku 2024 roku.

DOJ ujawnił, że główny biznes Gotbit polegał na manipulacji wskaźnikami aktywności tokenów w latach 2018-2024 w celu sztucznego zwiększenia widoczności popytu na rynku. Manipulacja koncentrowała się na technikach handlu wash trading, które symulują wolumen obrotu przez wielokrotne kupowanie i sprzedawanie tych samych aktywów przez różne konta. W poprzednim wywiadzie Andriunin wyjaśnił, jak jego kod pomagał klientom uzyskać notowanie na platformach zwiększających widoczność, takich jak CoinMarketCap, oraz uzyskać dostęp do większych giełd.

Prokuratorzy federalni podkreślili zakres nadużyć, wskazując na współpracę Gotbit z klientami takimi jak Robo Inu i Saitama—firmy, których kierownictwo również postawiono w stan oskarżenia. Praktyki firmy obejmowały handel kryptowalutami w wzorcach zaprojektowanych w celu unikania wykrycia, naśladując jednocześnie legalną aktywność. Oświadczenie DOJ podkreśliło skalę operacji:

Gotbit przeprowadził transakcje wash trading o wartości milionów dolarów w imieniu klientów i otrzymał dziesiątki milionów dolarów w płatnościach od klientów.

Gotbit jest trzecią firmą zajmującą się rynkiem aktywów cyfrowych, która została ukarana w ramach szerokiej akcji, z wcześniejszymi działaniami wymierzonymi w Mytrade i CLS Global. Prowadzone jest równolegle cywilne postępowanie przed Komisją Papierów Wartościowych i Giełd.