Główny inwestor Web3 Shima Capital zamyka działalność po zarzutach o oszustwa ze strony SEC

Odejście założyciela i rezygnacja funduszu

Shima Capital, niegdyś jeden z najbardziej aktywnych inwestorów w przestrzeni Web3 w początkowej fazie, rozpoczął formalne wycofywanie się z działalności kilka tygodni po tym, jak Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) złożyła skargę o oszustwo przeciwko firmie. Według dziennikarki Kate Irwin, skarga zarzuca, że Shima Capital zaangażował się w systematyczny plan oszukania inwestorów i przedstawienia fałszywej historii wyników firmy.

Irwin cytuje wewnętrzny e-mail wysłany do założycieli firm portfelowych, w którym założyciel Yida Gao oznajmił, że opuszcza swoją rolę i inicjuje uporządkowaną likwidację funduszu. Jak donosi, Gao wyraził żal za to, co nazwał “niewłaściwymi decyzjami” i przeprosił za zawiedzenie interesariuszy.

To oznacza szybki upadek dla firmy, która została uruchomiona w 2021 roku z kapitałem 200 milionów dolarów i szybko stała się znaczącym sponsorem wysokoprofilowych projektów, w tym Berachain, Monad, Pudgy Penguins i Gunzilla.

Sednem skargi SEC są oskarżenia, że Gao znacznie zawyżył swoje wyniki inwestycyjne, aby przyciągnąć kapitał. Regulatorzy twierdzą, że materiały marketingowe chwaliły się 90-krotnym zwrotem z wcześniejszej inwestycji, która faktycznie wygenerowała jedynie 2,8-krotny zwrot. Te dokumenty były rzekomo używane do pozyskania ponad 158 milionów dolarów od 349 inwestorów, którzy mieli uwierzyć, że firma osiągnęła wyjątkowo wysoki wskaźnik sukcesu w sektorze cyfrowych aktywów.

Przeczytaj także: Czy krypto to papier wartościowy? (Część IV: DeFi, staking, airdropy, NFT)

Kiedy zaczęły się pojawiać informacje o tych rozbieżnościach, Gao podobno próbował zbagatelizować je przed dużymi inwestorami jako zwykłe “błędy clericalne”. W 2024 roku Gao został oskarżony o przemycanie inwestycji do tajnej zagranicznej jednostki, którą w całości posiadał, nie ujawniając tego układu inwestorom.

Poza twierdzeniami o wynikach, SEC podkreśliła również drugi plan dotyczący specjalnego wehikułu inwestycyjnego, czyli SPV, stworzonego do inwestycji w tokeny Bitclout. Skarga twierdzi, że Gao wprowadził inwestorów w błąd, twierdząc, że użyje swojego unikalnego dostępu, aby zdobyć tokeny po znacznej zniżce na ich korzyść. Zamiast tego, według SEC, Gao kupował tokeny po zniżce samodzielnie, a następnie odsprzedawał je SPV po wyższej cenie. Ten ruch pozwolił mu zgarnąć około 1,9 milionów dolarów nieujawnionych zysków, nawet gdy wartość bazowych aktywów dla inwestorów ostatecznie spadła.

Likwidacja ma być zarządzana przez niezależnych nadzorców, aby zapewnić przejrzysty transfer aktywów. Gao podobno zatrudnił FTI Consulting do zarządzania monetyzowaniem zasobów funduszu i zgodził się na ugodę obejmującą stały zakaz działalności oraz prawie 4 miliony dolarów kar. To wydarzenie pozostawia dziesiątki firm portfelowych w niepewności związaną z likwidacją głównego inwestora w kluczowym okresie dla instytucjonalnej adopcji kryptowalut.

FAQ 💡

• Dlaczego Shima Capital zamyka działalność? Firma zamyka działalność po skardze SEC dotyczącej zawyżonych roszczeń dotyczących wyników i oszustwa inwestorów.
• Jaką rolę odegrał założyciel Yida Gao? Gao zrezygnował i zainicjował likwidację po przyznaniu się do “niewłaściwych decyzji” wskazanych w sprawie SEC.
• Ile pieniędzy inwestorów jest zaangażowanych? Regulatorzy twierdzą, że Shima pozyskała ponad 158 milionów dolarów, używając mylących materiałów marketingowych i nieujawnionych planów zysków.
• Co stanie się teraz z firmami portfelowymi Shima? Niezależni nadzorcy i FTI Consulting będą zarządzać likwidacją aktywów, pozostawiając startupy w sytuacji utraty głównego inwestora.