Globalny schemat Ponzi z Bitcoinem pozostawia inwestorów z stratami sięgającymi 63 milionów dolarów.

CEO Przyznaje Się do Winny w Aferze Ponzi o Wartości $200M w Kryptowalutach

17 września Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) ogłosił, że dyrektor naczelny globalnej inicjatywy inwestycyjnej w bitcoinach przyznał się do zorganizowania oszukańczej operacji, która zwiodła tysiące osób na całym świecie. Ramil Ventura Palafox, lat 60, który kierował Praetorian Group International (PGI), przyznał się do oszustwa przewodowego i prania pieniędzy, prowadząc coś, co prokuratorzy opisali jako schemat Ponziego. Urzędnicy powiedzieli, że marketing firmy obiecywał dzienne zwroty do 3%, ale w rzeczywistości wykorzystywał inwestycje nowych uczestników do wypłacania wcześniejszych uczestników.

Akta sądowe udokumentowały skalę oszustwa: „Od grudnia 2019 do października 2021 roku co najmniej 90,000 inwestorów na całym świecie zainwestowało ponad $201,000,000 w PGI, w tym co najmniej $30,295,289 w walucie fiducjarnej i co najmniej 8,198 bitcoinów o wartości $171,498,528.” DOJ dodał:

W wyniku działań Palafoxa inwestorzy ponieśli straty na co najmniej $62,692,007.

Prokuratorzy wyjaśnili, że Palafox zaprojektował stronę internetową, która fałszywie raportowała rosnące salda kont, aby utrzymać zaufanie wśród ofiar, jednocześnie kierując pieniądze na osobiste luksusy.

Śledczy ujawnili, że kupił 20 egzotycznych samochodów wartych około $3 milionów, apartamenty w luksusowych hotelach oraz wielomilionowe domy w Las Vegas i Los Angeles.

Urzędnicy szczegółowo opisali także, jak pieniądze inwestorów były przekierowywane na ekstrawaganckie zakupy i wzbogacenie jego krewnych. „Palafox wydał kolejne $3 miliony pieniędzy inwestorów na zakupy odzieży, zegarków, biżuterii i wyposażenia wnętrz u luksusowych detalistów, w tym Louboutin, Neiman Marcus, Gucci, Versace, Ferragamo, Valentino, Cartier, Rolex i Hermes, oraz u innych,” szczegółowo opisał Departament Sprawiedliwości, dodając:

Przeniósł co najmniej $800,000 w walucie fiducjarnej, plus dodatkowe 100 bitcoinów, wycenionych wtedy na około $3.3 miliona, do jednego ze swoich członków rodziny.

Palafox czeka na wyrok do 10 lutego 2026 roku, gdzie grozi mu do czterech dekad więzienia, a także zgodził się na restytucję w wysokości $62,692,007. Ostateczny wyrok zostanie wydany przez sędziego federalnego po zapoznaniu się z wytycznymi i ustawowymi rozważaniami.