FTX Recovery Trust pozywa Genesis Digital Assets, żądając zwrotu 1,15 mld USD

FTX Estate pozywa Genesis Digital Assets

Skarga, wniesiona 22 września 2025 roku, kieruje się przeciwko podmiotom Genesis Digital Assets (GDA) oraz współzałożycielom Rashitowi Makhatowi i Marco Krohnowi, twierdząc, że od sierpnia 2021 roku do kwietnia 2022 roku Sam Bankman-Fried spowodował, że Alameda kupowała udziały GDA po zawyżonych cenach, podczas gdy korzystano z funduszy klientów FTX.com.

FTX Recovery Trust twierdzi, że ograniczenia energetyczne w Kazachstanie, nowe podatki dla górników i nieosiągnięte prognozy sprawiły, że wyceny GDA były „szalone i nieodpowiadające rynkowi”, jednak Alameda nadal płaciła. Pięć transferów stanowi podstawę sprawy: 100 000 000,32 USD 5 października 2021 roku do GDA; 470 005 660,77 USD i 80 928 127,02 USD 1 lutego 2022 roku do Makhat i Krohna; oraz po 250 000 000 USD każdego z dnia 28 lutego i 13 kwietnia 2022 roku do GDA.

Ponad połowa pieniędzy rzekomo trafiła bezpośrednio do założycieli w pośpiesznej transakcji wtórnej, z minimalną należytością staranności i zmieniającymi się tabelami kapitałowymi, twierdzą prawnicy FTX. Trust twierdzi, że Alameda otrzymała mniej niż wartość równoważną, gdy GDA nie sprostała prognozom przychodów i EBITDA, opóźniała audyty i nie osiągnęła celów rozwoju w USA.

Do połowy 2022 roku pojawiły się nowe potrzeby finansowe, a pierwsza oferta publiczna (IPO) reklamowana inwestorom nigdy się nie zmaterializowała. Wniosek upiera się, że amerykańskie spółki zależne posiadały większość aktywów, ale po ułamkowych cenach tego, co zapłaciła Alameda.

Prawnie, pozew dąży do unieważnienia i odzyskania na podstawie określonych kodeksów upadłościowych. Twierdzi, że transfery odznaczały się „znakami oszustwa”, w tym ukryciem źródeł, pośpiechem nad starannością, korzyściami dla osób wewnętrznych (jak Bankman-Fried będący w 90% właścicielem Alameda) oraz niewypłacalnością w momencie lub po transferach.

Narracja przytacza zeznania próbne osób wewnętrznych FTX i twierdzi, że konta North Dimension i uprawnienia kodu FTX skierowały depozyty klientów do „nieograniczonej linii kredytowej” Alamedy. Wykorzystywanie płynnych funduszy giełdowych do zakupu niepłynnego kapitału górniczego, mówi trust, pozostawiło mniej gotówki na realizację wypłat i roszczeń wierzycieli, gdy giełda rozpadła się.

Pozwani jeszcze nie odpowiedzieli w sądzie. GDA, z siedzibą główną w Houston i operacjami w Kazachstanie, podobno twierdzi, że zarządzało ponad 20 centrami wydobywania bitcoinów; majątek FTX utrzymuje, że te aktywa są zlokalizowane w USA i kontrolowane przez spółki zależne z Delaware.