Firma kryptowalutowa skazana za wash trading tokenów AI po tajnej operacji DOJ

Tajna operacja DOJ ujawnia handel kryptowalutami z użyciem tokenów AI jako przynęty

Amerykański Departament Sprawiedliwości (DOJ) ogłosił 2 kwietnia, że CLS Global FZC LLC, firma zajmująca się usługami finansowymi kryptowalutowymi z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA), została skazana w sądzie federalnym za udział w oszukańczych taktykach handlu aktywami cyfrowymi. Firma przyznała się do winy za spiskowanie w celu manipulacji rynkiem i oszustwa elektronicznego, w wyniku operacji typu „sting” zorganizowanej przez federalnych agentów. DOJ wyjaśnił, że w ramach wyroku:

CLS Global zostało zobowiązane do zapłacenia łącznej kwoty 428,059 dolarów rządowi, co obejmuje zarówno grzywnę, jak i skonfiskowaną kryptowalutę.

“Sąd również skazał CLS Global na okres próbny trwający trzy lata, w trakcie którego CLS Global ma zakaz uczestniczenia w amerykańskich rynkach kryptowalutowych,” zauważył Departament Sprawiedliwości.

Wyrok wynikał z tajnego śledztwa, które wykorzystało fikcyjny projekt kryptowalutowy, NexFundAI, aby ujawnić nielegalną działalność handlową. Podszywając się pod prawdziwy startup, agenci federalni stworzyli stronę internetową i wydali token na giełdzie Uniswap, a następnie zwrócili się do CLS Global o usługi promocyjnego handlu. Firma przystała na to, używając handlu wash trading, by symulować popyt.

Zgodnie z informacjami DOJ:

CLS Global zgodziło się świadczyć usługi market making dla tokena NexFundAI, które obejmowały ‘wash trading’, aby oszukańczo przyciągnąć inwestorów do zakupu tokena.

Podczas nagranych rozmów wideo w połowie 2024 roku, przedstawiciel CLS Global wyjaśnił, w jaki sposób algorytm firmy realizowałby transakcje samoodchodzące w wielu portfelach, by sprawiać wrażenie legalnej aktywności rynkowej. Pracownik dodał, że strategia ta była trudna do wykrycia i była stosowana dla wielu klientów.

Równolegle do sprawy karnej, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) wniosła osobną sprawę cywilną za naruszenia przepisów dotyczących papierów wartościowych. Na mocy obu rozstrzygnięć CLS Global musi przestrzegać rygorystycznych zakazów obsługi klientów z USA lub działania na jakichkolwiek krajowych rynkach aktywów cyfrowych oraz będzie zobowiązana do corocznego certyfikowania zgodności z przepisami.