Filipińska Komisja Papierów Wartościowych oznacza 10 giełd kryptowalutowych, które naruszają nowe rozporządzenie dotyczące aktywów cyfrowych

Filipińska Komisja Papierów Wartościowych Sygnalizuje Nielegalną Działalność Głównych Giełd Kryptowalut w Kraju

Filipińska Komisja Papierów Wartościowych (SEC) opublikowała 4 sierpnia ostrzeżenie, informując inwestorów o niezarejestrowanych zagranicznych platformach kryptowalutowych, które nadal obsługują filipińskich użytkowników. Regulator ostrzegł, że szereg dostawców usług związanych z aktywami cyfrowymi działa w kraju bez odpowiedniego zezwolenia. Jak stwierdziła filipińska SEC, te platformy oferują usługi handlu kryptowalutami w naruszeniu nowo wprowadzonych wymogów zgodności. Ostrzeżenie podkreśliło:

Te przepisy dotyczą każdej osoby lub podmiotu, który oferuje, promuje lub umożliwia dostęp do platform handlu kryptowalutami lub usług pośrednictwa, takich jak kupno, sprzedaż i handel instrumentami pochodnymi dla kryptowalut.

W ostrzeżeniu zidentyfikowano 10 giełd, które obecnie naruszają krajowe przepisy dotyczące papierów wartościowych: OKX, Bybit, Mexc, Kucoin, Bitget, Phemex, Coinex, Bitmart, Poloniex i Kraken. Wszystkie aktywnie promują swoje usługi lub pozostają w pełni dostępne dla użytkowników w Filipinach, mimo że nie posiadają żadnej licencji wydanej przez SEC zgodnie z Memorandum Circulars No. 4 i No. 5, które weszły w życie w lipcu 2025 roku.

Regulator dodał również, że inne giełdy kryptowalut mogą także naruszać przepisy, zauważając: „Ta lista nie jest wyczerpująca. Inne platformy oferujące podobne usługi dla filipińskiej publiczności bez rejestracji lub zatwierdzenia przez SEC są również uznawane za działające z naruszeniem filipińskiego prawa papierów wartościowych.”

Po wcześniejszym zablokowaniu geograficznym Binance, filipińska SEC ujawniła, że kilka innych platform pozostaje dostępnych i prowadzi nieautoryzowane działania marketingowe skierowane do filipińskich mieszkańców. Regulator podkreślił:

Kontynuują oferowanie lub promowanie usług związanych z kryptowalutami dla filipińskiej publiczności bez wymaganego zarejestrowania lub licencji.

Poza troską o ochronę inwestorów, filipińska SEC podkreśliła szersze zagrożenia narodowe spowodowane nieuregulowaną działalnością kryptowalutową. Jako że te podmioty działają poza zasięgiem Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy (AMLA), nie są poddane kontrolom zgodności, takim jak due diligence klienta, prowadzenie rejestrów czy raportowanie podejrzanych transakcji. SEC ostrzegł, że brak nadzoru może umożliwić finansowanie nielegalnych działalności transgranicznych i zwiększyć podatność kraju na szarą listę. Działania egzekucyjne mogą obejmować nakazy zaprzestania działalności, postępowania karne oraz współpracę z firmami technologicznymi w celu ograniczenia narażenia. W odpowiedzi niektórzy zwolennicy kryptowalut wezwali regulatorów do przyjęcia bardziej współpracującego podejścia do zgodności, aby zachęcić do innowacji i bezpieczniejszego zaangażowania w sektorze aktywów cyfrowych.