Fidżi potwierdza zakaz usługodawców kryptograficznych z powodu ryzyka przestępczości finansowej

Zakaz Wirtualnych Aktywów: Rada Wskazuje na Ryzyka Bezpieczeństwa

Krajowa Rada ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy Fidżi (NAML) ponownie potwierdziła swoją decyzję o zakazie działania dostawców usług związanych z wirtualnymi aktywami (VASPs) w kraju. NAML dodaje, że zakaz, oparty na podejściu opartym na ocenie ryzyka, jest zgodny z międzynarodowymi standardami, w tym standardami Financial Action Task Force (FATF).

W komunikacie prasowym, rada stwierdza, że zidentyfikowała znaczące ryzyka związane z kryptowalutami i wirtualnymi aktywami, szczególnie w zakresie prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i finansowania proliferacji. Choć uznaje innowacyjność stojącą za wirtualnymi aktywami, twierdzi, że ich zdecentralizowana i anonimowa natura czyni je niezwykle podatnymi na wykorzystanie przez sieci przestępcze.

Potwierdzenie przez NAML zakazu nastąpiło ponad rok po tym, jak centralny bank kraju zagroził nałożeniem kar na mieszkańców kupujących wirtualne aktywa. Jak donosi Bitcoin.com News w kwietniu 2024, bank centralny zakazał używania lokalnych kart debetowych i kredytowych do zakupu wirtualnych aktywów.

Tymczasem NAML twierdzi, że szybka i anonimowa natura transakcji kryptowalutowych czyni je atrakcyjnym narzędziem do prania nielegalnych funduszy i unikania wykrycia. Twierdzi również, że brak scentralizowanego nadzoru w przypadku wirtualnych aktywów jest wykorzystywany przez ekstremistyczne grupy do finansowania ich działalności. NAML twierdzi także, że wirtualne aktywa mogą być używane do finansowania nabycia broni masowego rażenia, co stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa globalnego i regionalnego.

Według rady, obecne możliwości nadzoru i egzekwowania prawa w Fidżi nie są wystarczające, aby zapewnić bezpieczny i skuteczny nadzór nad sektorem wirtualnych aktywów, mimo że niektóre jurysdykcje decydują się na regulację. Rada uznaje zalety regulacji, ale podkreśla, że bez solidnej infrastruktury i mechanizmów egzekwowania, może to narażać Fidżi na znaczne zagrożenia.

Przewodnicząca rady i Stała Sekretarz ds. Sprawiedliwości, Selina Kuruleca, stwierdziła, że priorytetem rady jest “ochrona systemu finansowego Fidżi i bezpieczeństwo jego mieszkańców”. Dodała, że zakaz wspiera bezpieczne i przejrzyste środowisko, które wspiera legalne inwestycje i wzrost gospodarczy.

Stanowisko rady nie jest trwałe i będzie poddawane przeglądowi, gdy “globalne standardy się rozwijają, a Fidżi wzmacnia swoje ramy regulacyjne i technologiczne”. Do tego czasu, zakaz VASPs jest uważany za “konieczny i roztropny środek ochronny”.

Krajowa Rada ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy jest organem ustanowionym przez prawo w celu koordynacji wysiłków Fidżi w zwalczaniu prania pieniędzy i innych przestępstw finansowych. Rada dostarcza porad i rekomendacji i jest przewodzona przez Stałą Sekretarz ds. Sprawiedliwości. W jej skład wchodzą Gubernator Banku Rezerw Fidżi, Dyrektor Prokuratury Publicznej, Komisarz Policji, Prezes Izby Celnej i Podatkowej Fidżi oraz Dyrektor Jednostki Wywiadu Finansowego.