Prawo i Księga Główna to segment wiadomości poświęcony prawnym aspektom kryptowalut, dostarczany przez Kelman Law – kancelarię prawną skoncentrowaną na handlu aktywami cyfrowymi.
FBI Ostrzega przed Fałszywymi Kancelariami Prawniczymi Celującymi w Ofiary Kryptowalut
NAPISAŁ
UDOSTĘPNIJ
Poniższy artykuł opiniowy został napisany przez Alexa Forehanda i Michaela Handelsmana dla Kelman.Law.
Ostrzeżenie FBI: Jak uniknąć padnięcia ofiarą fikcyjnych oszustw z rzekomymi kancelariami prawnymi zajmującymi się kryptowalutami
13 sierpnia 2025 r. Internet Crime Complaint Center (IC3) FBI wydało nowe ostrzeżenie na temat rosnącego zagrożenia w obszarze kryptowalut: fałszywe kancelarie prawne celujące w ofiary oszustw. Ci oszuści twierdzą, że mogą pomóc w odzyskaniu skradzionych cyfrowych aktywów, jednak w rzeczywistości prowadzą dodatkowy plan mający na celu dalsze wykorzystywanie osób, które już doznały strat finansowych. Kreując się na adwokatów, regulatorów lub specjalistów ds. odzyskiwania, wykorzystują zaufanie w jednym z najbardziej wrażliwych momentów w doświadczeniu ofiary.
To nie jest pierwszy raz, gdy FBI wypowiada się na temat tego zagadnienia. Podobne ogłoszenia w ramach usługi publicznej zostały wydane w sierpniu 2023 i czerwcu 2024 roku, przy każdym z nich podkreślając ewolucję tych oszustw dotyczących odzyskiwania. Ostatnie ostrzeżenie ilustruje, jak bardzo bardziej wyrafinowane stały się te plany—używają realistycznego brandingu, wymyślonych jednostek rządowych i manipulacyjnych taktyk, aby przekonać ofiary, że pomoc jest na wyciągnięcie ręki za opłatą.
Przekaz FBI jest jasny: te działania są fałszywe od samych podstaw, a najlepszą obroną jest edukacja, sceptycyzm i szybkie zgłaszanie.
Kluczowe taktyki wykorzystywania stosowane przez fałszywe “kancelarie prawne”
FBI wyjaśnia, że nie są to niedbałe, nieprzemyślane plany. Są to starannie zorganizowane oszustwa zaprojektowane, aby wyglądać i działać jak prawdziwe usługi prawne. Poprzez naśladowanie, fałszywe stowarzyszenia i emocjonalną manipulację, oszuści wykorzystują zaufanie, które ludzie instynktownie pokładają w prawnikach i regulatorach.
FBI podkreśla, jak ci oszukańczy aktorzy celowo kierują się w stronę wrażliwych populacji, szczególnie starszych osób. Wykorzystując emocjonalne zaniepokojenie i naturalną pilność, jaką czują ofiary w celu odzyskania skradzionych funduszy, oszuści są w stanie wywrzeć presję na osoby podejmujące pochopne i kosztowne decyzje.
Ulubionym trikiem jest pozowanie na licencjonowanych adwokatów lub ustabilizowane kancelarie prawne, w komplecie z oficjalnie wyglądającymi pieczęciami, papierem firmowym i stronami internetowymi. Wielu idzie dalej, fałszywie twierdząc, że współpracują z amerykańskimi agencjami rządowymi lub zagranicznymi regulatorami. W niektórych przypadkach oszuści nawet wymyślają fałszywe jednostki rządowe—takie jak rzekoma „Międzynarodowa Komisja Handlu Finansowego (INTFTC)”—aby ich oferta brzmiała bardziej oficjalnie.
Same prośby o płatności są kolejnym znakiem ostrzegawczym. Ofiary są często instruowane, by wysłać środki w kryptowalutach lub nawet przez karty podarunkowe—pomimo tego, że rząd USA nie pobiera opłat za usługi egzekwowania prawa.
Aby wzmocnić swoją wiarygodność, oszuści czasami prezentują dokładną wiedzę na temat wcześniejszych transakcji ofiar. Mogą podać dokładne szczegóły dotyczące przelewów bankowych lub nazwiska odbiorców trzeciej stronie, tworząc iluzję, że mają dostęp do poufnych informacji.
Popularny schemat brandingu to model „kancelarii prawnej zajmującej się odzyskiwaniem kryptowalut”. Te organizacje używają przekonującego języka, takiego jak obiecywanie „kanałów prawnych” lub twierdzenie dostępu do „list ofiar powiązanych z rządem”, wszystko zaprojektowane, by zwabić tych, którzy już ucierpieli na skutek oszustw.
Schematy często sięgają do systemu bankowego. Ofiary mogą być informowane, że ich fundusze są trzymane na zagranicznych kontach i są kierowane do rejestracji na platformie wyglądającej na legalną. W rzeczywistości platforma jest fałszywa, a ofiary są kierowane do „bezpiecznych” grup na WhatsApp, gdzie są zmuszane do płacenia nieistniejących „opłat bankowych”.
Te grupy unikają odpowiedzialności na każdym kroku. Tak zwani prawnicy unikają wideorozmów, unikają próśb o dowód tożsamości i forsują płatności przez niezwiązane trzecie strony. To odmowa pokazania twarzy—lub swoich kwalifikacji—pomaga im pozostać w cieniu, jednocześnie kontynuując wyłudzanie pieniędzy.
Wszystkie te taktyki pokazują, jak oszuści są w stanie stworzyć przekonującą iluzję legitymacji, jednocześnie utrzymując ofiary pod presją i wytrącając je z równowagi. Każdy element—od fałszywych powiązań rządowych po nieuchwytne metody płatności—został zaprojektowany, aby osłabić sceptycyzm i popchnąć osoby do szybkich decyzji. Ale gdy już wiesz, jak działa oszustwo, znaki stają się łatwiejsze do zidentyfikowania i uniknięcia.
Zwiększona staranność: Co każda ofiara (lub potencjalna ofiara) powinna zrobić
FBI zaleca stosowanie podejścia Zero Trust—nigdy nie zakładać, że nieoczekiwany kontakt jest autentyczny, a każdą informację weryfikować dokładnie. Jeśli ktoś zostanie skontaktowany niespodziewanie przez rzekomą kancelarię prawną, sceptycyzm powinien być domyślną postawą.
Ofiary powinny zawsze żądać właściwych uprawnień. Legitymowany adwokat powinien być w stanie przedstawić weryfikowalną licencję prawniczą lub bez wahania pojawić się na rozmowie wideo. Jeśli te kroki są spotykane z oporem, to silny sygnał, że kontakt jest fałszywy.
Każde roszczenie dotyczące powiązań z rządem musi być sprawdzone bezpośrednio z odpowiednią agencją. Niezależna weryfikacja to jedyny sposób na potwierdzenie autentyczności.
Utrzymanie dokładnej dokumentacji jest równie ważne. Ofiary powinny zapisywać korespondencję, dokumentować rozmowy telefoniczne, a nawet nagrywać rozmowy wideo, jeśli to możliwe. Takie dowody mogą być kluczowe w późniejszych śledztwach.
Wreszcie, przed wejściem w jakiekolwiek ustalenia, które wymagają płatności, ofiary powinny wymagać notarialnych dowodów tożsamości lub innych weryfikowalnych dokumentów. Bez tego powinny się wycofać.
FBI podkreśla znaczenie natychmiastowego zgłaszania. Wczesne zgłaszanie nie tylko zwiększa szanse na powstrzymanie oszustów, ale także pomaga chronić innych przed wpadnięciem w tę samą pułapkę. Jeśli podejrzewasz lub padniesz ofiarą któregoś z tych planów, natychmiast zgłoś to do lokalnego biura FBI lub na portal IC3 pod adresem ic3.gov.
Podsumowanie
Ostrzeżenie FBI z 13 sierpnia 2025 r. podkreśla ewoluujące zagrożenie: fałszywe podmioty naśladujące usługi prawne, aby dalej wykorzystywać osoby już pokrzywdzone w oszustwach związanych z kryptowalutami. Profesjonaliści prawni muszą reagować proaktywnie—uzbrajając się i swoich klientów w zwiększoną czujność, odmowę akceptacji nieoczekiwanych kontaktów oraz bezkompromisową weryfikację uprawnień.
Jeśli Ty lub Twoja firma chcielibyście przygotować dedykowane materiały edukacyjne, poradniki dla klientów lub listy kontrolne zgodności w związku z tym ostrzeżeniem, jesteśmy gotowi pomóc.
