FBI aresztowało mężczyznę z Wirginii powiązanego z kradzieżą portfela kryptowalutowego US Marshals o wartości 46 mln USD

Rządowy kontrahent USA oskarżony o kradzież 46 mln USD w kryptowalutach z U.S. Marshals Service aresztowany na Saint Martin

Dyrektor FBI Kash Patel powiedział 5 marca, wskazując, że Federalne Biuro Śledcze zatrzymało Daghitę po zarzutach, że wyprowadził około 46 mln USD w aktywach cyfrowych z portfeli kontrolowanych przez rząd i nadzorowanych przez U.S. Marshals Service.

Sprawa zyskała rozgłos w styczniu, po tym jak śledczy blockchain ZachXBT opublikował analizę onchain łączącą Daghitę z adresami portfeli, które rzekomo otrzymały środki pochodzące z rządowych kont przejęciowych. Śledczy początkowo oszacował kradzież na około 40 mln USD, by później skorygować łączną kwotę do blisko 46 mln USD.

Śledczy prześledzili część aktywności do incydentu z 2024 roku, obejmującego około 24,9 mln USD usuniętych z kontrolowanych przez rząd USA portfeli kryptowalutowych, w tym aktywów wcześniej przejętych w sprawie włamania do Bitfinex. Zapisy onchain przeanalizowane przez ZachXBT pokazały, że środki przemieszczały się przez wiele portfeli i platform, zanim zostały rozproszone.

Daghita jest podobno synem Deana Daghity, dyrektora generalnego Command Services & Support (CMDSS), kontrahenta z Wirginii, który w październiku 2024 roku otrzymał umowę na 4 mln USD na wsparcie w przechowywaniu i zbywaniu niektórych przejętych aktywów cyfrowych. Kontrakt wzbudził pytania wśród obserwatorów po ujawnieniu domniemanej kradzieży, choć publicznie nie przedstawiono dowodów łączących firmę lub jej kierownictwo bezpośrednio z domniemaną działalnością.

Dochodzenie nabrało tempa po tym, jak Daghita miał rzekomo opublikować wideo w grupie na Telegramie, które ujawniło adres portfela przechowujący około 23 mln USD w kryptowalutach. Śledzenie onchain powiązało ten adres ze środkami, które według przypuszczeń pochodzą z portfeli kontrolowanych przez rząd. Analitycy powiązali również inny adres, posiadający około 12 540 etherów, z tym samym klastrem transakcji.

“Ostatniej nocy John Daghita – rządowy kontrahent USA, który rzekomo ukradł ponad 46 mln USD w kryptowalutach z U.S. Marshals Service – został aresztowany na wyspie Saint Martin przez czołową elitarną jednostkę taktyczną francuskiej Żandarmerii w ramach wspólnej operacji z FBI” – napisał Patel na X.

Władze zaczęły analizować sprawę wkrótce po styczniowych publicznych ujawnieniach. U.S. Marshals Service potwierdziła wówczas, że trwa dochodzenie, ale odmówiła dalszego komentarza, powołując się na toczące się postępowanie.

Sprawa zwróciła uwagę na to, w jaki sposób agencje federalne zabezpieczają przejęte aktywa cyfrowe oraz jak kontrahenci wchodzą w interakcje z tymi systemami. Obserwatorzy branży twierdzą, że incydent może doprowadzić do zaostrzenia nadzoru i zmiany procedur bezpieczeństwa, ponieważ agencje USA nadal zarządzają miliardami dolarów w skonfiskowanych kryptowalutach.

FAQ 🧭

• Kogo aresztowano w sprawie kradzieży kryptowalut z U.S. Marshals?
  Kash Patel powiedział, że John Daghita został aresztowany przez władze federalne w związku z domniemaną kradzieżą około 46 mln USD w kryptowalutach.
• Której agencji rządowej dotyczyły te portfele?
  Portfele były zarządzane przez U.S. Marshals Service, która zajmuje się kryptowalutami przejętymi podczas federalnych dochodzeń.
• Jak wykryto domniemaną kradzież?
  Śledczy blockchain ZachXBT powiązał podejrzaną aktywność portfeli z Daghitą dzięki analizie onchain oraz publicznym wpisom w mediach społecznościowych.
• Dlaczego ta sprawa ma znaczenie dla nadzoru nad kryptowalutami w USA?
  Incydent wzbudził obawy dotyczące mechanizmów kontroli bezpieczeństwa oraz dostępu kontrahentów w kontekście federalnej pieczy nad przejętymi aktywami cyfrowymi.