DOJ przejmuje 7,74 mln USD w kryptowalutach powiązanych z północnokoreańską siecią technologiczną

DOJ atakuje sieć prania kryptowalut przez Koreę Północną poprzez zajęcie aktywów

Departament Sprawiedliwości USA (DOJ) ogłosił 5 czerwca, że złożył skargę o konfiskatę majątku cywilnego, dążąc do odzyskania ponad 7,74 miliona dolarów w kryptowalutach rzekomo skierowanych do Korei Północnej poprzez skomplikowany międzynarodowy schemat.

Prokuratorzy twierdzą, że fundusze zostały wygenerowane przez północnokoreańskich pracowników IT, którzy potajemnie zdobyli zatrudnienie w firmach – w tym wielu z siedzibą w Stanach Zjednoczonych – fałszywie przedstawiając swoje tożsamości i lokalizacje. Pracownicy ci, działający z krajów takich jak Chiny i Rosja, używali sfałszowanych dokumentów, aby zdobyć zdalne stanowiska, a wynagrodzenie otrzymywali głównie w formie aktywów cyfrowych takich jak USDC i USDT. Departament Sprawiedliwości stwierdził:

Podczas gdy Koreańczycy próbowali wyprać te nieuczciwie zdobyte fundusze, rząd USA zdołał zamrozić i skonfiskować ponad 7,74 miliona dolarów powiązanych z tym schematem.

Operatorzy IT rzekomo korzystali z różnych taktyk, aby zamaskować źródło i cel kryptowalut. Obejmowały one fikcyjne postacie online, podzielone transakcje, transfery międzyłańcuchowe, wymiany tokenów, zakupy NFT oraz konta online z siedzibą w USA, aby dodać warstwę wiarygodności. Ostatecznie, prokuratorzy twierdzą, że fundusze zostały skierowane z powrotem do Korei Północnej, w tym za pośrednictwem kanałów obejmujących Sim Hyon Sopa, urzędnika Banku Handlu Zagranicznego, oraz Kim Sang Mana, CEO organizacji Chinyong, która jest powiązana z Ministerstwem Obrony Korei Północnej.

„To działanie konfiskacyjne ponownie podkreśla wykorzystywanie przez rząd Korei Północnej ekosystemu kryptowalut do finansowania swoich nielegalnych priorytetów,” stwierdził Matthew R. Galeotti, szef Wydziału Karnego DOJ. Sue J. Bai, przewodnicząca Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego, zauważyła:

Od lat Korea Północna wykorzystuje globalne zdalne kontrakty IT i ekosystemy kryptowalut, aby unikać amerykańskich sankcji i finansować swoje programy zbrojeniowe.

Dodała: „Dzisiejsza konfiskata o wartości wielomilionowej odzwierciedla strategiczne podejście Departamentu do zakłócania tych nielegalnych schematów dochodowych. Będziemy nadal korzystać z wszelkich dostępnych narzędzi prawnych, aby odciąć finansowe źródła, które podtrzymują Korea Północną i jej destabilizujący program.”