Prokurator z Argentyny zażądał zablokowania dostępu do HTX, ponieważ nie dostarczyło ono danych do śledztwa w sprawie oszustwa polegającego na wyłudzaniu pieniędzy, w którym użytkownik wpłacił środki na adres powiązany z jego portfelami. Środek ten ma wpłynąć na tysiące użytkowników.
Dodaj nowy action: Argentyna blokuje dostęp do HTX w całym kraju
NAPISAŁ
UDOSTĘPNIJ
Argentyna blokuje dostęp do HTX w ramach śledztwa dotyczącego oszustwa
Argentyna podjęła zdecydowany krok, blokując dostęp do giełdy kryptowalut HTX na poziomie krajowym. Cyberspecjalistyczna prokuratura w San Isidro nakazała zablokowanie giełdy, która ma siedzibę główną na Seszelach i ma chińskie korzenie, z powodu jej odmowy współpracy w śledztwie dotyczącym oszustwa polegającego na wyłudzaniu pieniędzy.
Przełomowa decyzja zapadła, gdyż giełda nie jest zarejestrowana w kraju ani nie dostarczyła niezbędnej dokumentacji krajowemu regulatorowi papierów wartościowych w celu działania jako dostawca usług związanych z wirtualnymi aktywami (VASP).
Śledztwo sięga 2022 roku, kiedy to ofiara schematu straciła 13 000 dolarów, ponieważ osoby trzecie wykorzystały go, by zmusić go do wysłania tych środków na adres osoby trzeciej. Adres używany do odbierania środków był powiązany z HTX i według lokalnych mediów odbierał również kryptowaluty z innych schematów inwestycyjnych.
Alejandro Musso, prokurator odpowiedzialny za śledztwo, stwierdził, że blokada została wprowadzona po tym, jak giełda nie dostarczyła danych identyfikacyjnych powiązanych z tym adresem.
Musso zadeklarował:
Z perspektywy karnej rozumiemy, że pilne jest zidentyfikowanie i zablokowanie dostępu do wszystkich platform działających w kraju bez rejestracji i bez współpracy sądowej.
Ponadto podkreślił, że ten środek “nie tylko wzmocni przejrzystość ekosystemu kryptowalutowego, ale także zapewni pewność prawną zarówno inwestorom, jak i ofiarom przestępstw związanych z aktywami kryptowalutowymi.”
Niemniej jednak, ten środek pozostawia tysiące użytkowników HTX bez oficjalnych środków dostępu do swoich środków, mimo że nie zostały one zajęte. Wcześniej HTX odrzuciło inną prośbę o identyfikację od argentyńskiego systemu sprawiedliwości, twierdząc, że nie może dostarczyć żądanych danych z powodu ograniczeń prawnych i że podobne prośby powinny być składane tylko przez organizacje z Seszeli.
Przeczytaj więcej: Argentyna wzmacnia wymagania regulacyjne dla VASPs
