Departament Skarbu wprowadza sankcje na oszukańczy krąg kryptowalutowy powiązany z Chinami i Filipinami—FBI poszukuje ofiar

Cel Amerykańskiego Skarbu Państwa: Wspierana przez Chiny Filipińska Sieć Oszustw Kryptowalutowych—FBI Poszukuje Informacji o Ofiarach

29 maja Departament Skarbu USA podjął zdecydowane działania, nakładając sankcje na Funnull Technology Inc., firmę z siedzibą na Filipinach oskarżoną o działanie w centrum rozległej sieci oszustw internetowych. Równocześnie Federalne Biuro Śledcze (FBI) wydało publiczne wezwanie do identyfikacji ofiar tych oszustw kryptowalutowych, podkreślając krytyczną rolę Funnull w wspieraniu oszukańczej infrastruktury. Skarb Państwa stwierdził, że Funnull „zapewnia komputerową infrastrukturę dla setek tysięcy stron internetowych zaangażowanych w oszustwa związane z inwestycjami w waluty wirtualne, powszechnie znane jako ‘rzeźnia świń’.”

Te oszustwa zazwyczaj przyciągają ofiary do internetowych relacji, zdobywają ich zaufanie, a ostatecznie oszukują tak, by przekazywały środki na fałszywe platformy kryptowalutowe. FBI potwierdziło:

Biuro polowe FBI w Waszyngtonie stara się zidentyfikować ofiary oszustw inwestycyjnych kryptowalut, wspomaganych przez Funnull i inne sieci dostarczania treści.

Wiele z oszukańczych platform imituje legalne strony inwestycyjne kryptowalut, wyposażone w fikcyjne pulpity i sfabrykowane zwroty, które manipulują ofiarami, by inwestowały więcej, zanim ich fundusze zostaną ostatecznie skradzione. Łącznie, amerykańskie ofiary zgłosiły straty przekraczające 200 milionów dolarów związane z witrynami wspieranymi przez Funnull.

Sankcje Skarbu Państwa obejmują również Liu Lizhi, obywatela Chin, który pełni rolę administratora w Funnull. Sankcje zamrażają wszystkie aktywa powiązane z USA należące do Funnull i Liu oraz zakazują amerykańskim osobom i firmom prowadzenia jakichkolwiek transakcji z nimi. Liu jest oskarżony o odgrywanie centralnej roli w operacjach oszustw firmy poprzez nadzorowanie przydziału nazw domen używanych na oszukańczych platformach kryptowalutowych, schematach phishingowych i stronach hazardowych online—niektóre z nich zostały powiązane z chińskimi sieciami prania brudnych pieniędzy.

Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA oświadczyło:

Firma Funnull Technology Inc. umożliwia oszustwa inwestycyjne w waluty wirtualne, kupując adresy IP hurtowo od głównych dostawców chmur na całym świecie i sprzedając je cyberprzestępcom w celu hostowania platform oszustw i innej złośliwej treści webowej.

Oprócz dostarczania infrastruktury, firma rzekomo używała algorytmów generowania domen do masowej produkcji nazw stron internetowych i dostarczała cyberprzestępcom szablony projektowe, aby oszukańcze platformy wyglądały na legalne. Te taktyki ułatwiały złym aktorom unikanie prób zamknięcia poprzez szybkie rotowanie nazw domen i adresów IP.