CoinDCX zaprzecza jakimkolwiek powiązaniom z oszustwem, mimo że założyciele zostali wymienieni w indyjskim śledztwie

CoinDCX nazywa zgłoszenie FIR „fałszywym”, podczas gdy założyciele są przedmiotem dochodzenia w sprawie oszustwa kryptowalutowego w Indiach

W kilku doniesieniach zaznaczono, że władze w Thane, części regionu metropolitalnego Bombaju, zarejestrowały 16 marca zgłoszenie (FIR) dotyczące oszustwa i przestępczego nadużycia zaufania związanego z programem inwestycyjnym o wartości 71,6 lakhów rupii, czyli około 85 000 dolarów.

Wiele indyjskich mediów podało, że założyciele zostali rzekomo zatrzymani w Bengaluru i postawieni przed sądem, podczas gdy inne doniesienia wskazywały, że zostali wezwani na przesłuchanie bez potwierdzonego statusu aresztowania.

Skarga dotyczy 42-letniego doradcy ubezpieczeniowego z Mumbry, który wraz z dwoma współpracownikami twierdzi, że został wciągnięty w oszukańczą inwestycję między sierpniem 2025 r. a początkiem 2026 r. Program rzekomo obiecywał miesięczne zyski w wysokości od 10% do 12% oraz możliwości franczyzowe związane z CoinDCX. Według zgłoszenia środki zostały przekazane gotówką i przelewami bankowymi, ale nigdy nie zostały zwrócone.

Raporty wskazują, że policja wymieniła sześć osób w tej sprawie, w tym dwóch współzałożycieli, choć śledczy nie ustalili publicznie bezpośredniego związku operacyjnego między domniemanym oszustwem a oficjalną platformą lub infrastrukturą CoinDCX. Środki, o których mowa, zostały rzekomo przekazane na konta stron trzecich niezwiązanych z giełdą.

CoinDCX stanowczo zaprzeczyło zarzutom, określając zgłoszenie jako „fałszywe” i przypisując sprawę oszustom wykorzystującym markę firmy. W publicznym oświadczeniu firma stwierdziła, że oszuści stworzyli fałszywe strony internetowe naśladujące jej platformę i podawali się za kadrę kierowniczą firmy, aby oszukać inwestorów.

Giełda zaznaczyła, że w okresie od kwietnia 2024 r. do stycznia 2026 r. zgłosiła ponad 1212 fałszywych domen podszywających się pod jej stronę internetową i oświadczyła, że w pełni współpracuje z organami ścigania. Podkreśliła również, że incydent nie miał wpływu na środki użytkowników, działalność handlową ani bezpieczeństwo platformy.

„Zgłoszenie złożone przeciwko naszym współzałożycielom jest fałszywe i zostało złożone w ramach spisku przeciwko CoinDCX przez osoby podszywające się pod założycieli CoinDCX i oszukujące ogół społeczeństwa” – napisała giełda na X. „Zwróciliśmy uwagę na ten fakt i opublikowaliśmy na naszej stronie internetowej komunikat dla ogółu społeczeństwa, że CoinDCX jest celem oszustów. Cały spisek fałszywie twierdzi, że środki zostały przelane w gotówce na konta osób trzecich, które nie mają żadnego związku z CoinDCX”.

CoinDCX podkreśliło ponadto, że „podszywanie się pod markę” stanowi „coraz większy problem w ekosystemie finansów cyfrowych w Indiach”. Na dzień 22 marca śledztwo nadal trwa, a władze rzekomo badają rolę wszystkich wymienionych osób. Sprawa ta uwypukla szerszy problem w indyjskim sektorze aktywów cyfrowych, gdzie oszustwa polegające na podszywaniu się coraz częściej wymierzone są w inwestorów detalicznych przy użyciu sklonowanych stron internetowych i fałszywych obietnic wysokich zysków.

FAQ 🔎

• Dlaczego założyciele CoinDCX zostali objęci dochodzeniem?
  Zostali oni wymienieni w zgłoszeniu FIR dotyczącym oszustwa i nadużycia zaufania w związku z programem inwestycji w kryptowaluty.
• Czy oszustwo dotyczyło platformy CoinDCX lub środków użytkowników?
  Nie, władze i firma twierdzą, że w rzekomym oszustwie wykorzystano konta stron trzecich niezwiązane z giełdą.
• Jaka jest reakcja CoinDCX na te zarzuty?
  Firma stanowczo zaprzecza swojemu udziałowi i twierdzi, że oszuści wykorzystywali fałszywe strony internetowe, aby wprowadzać inwestorów w błąd.
• Jakie będą dalsze losy tej sprawy?
  Policja podobno kontynuuje śledztwo w sprawie osób wymienionych w zgłoszeniu, a po rozpatrzeniu sprawy przez sąd spodziewane jest wszczęcie postępowania sądowego.