Chiny wtrącają do więzienia 9 osób za oszustwo kryptowalutowe w wysokości 6 mln dolarów, które uderzyło w Hindusów.

Chiny nakładają surowe kary więzienia za transgraniczne oszustwo kryptowalutowe wobec obywateli Indii

Szeroko zakrojony oszustwo kryptowalutowe wymierzone w obywateli Indii doprowadziło do surowych kar więzienia dla grupy chińskich oszustów, po miesiącach śledztwa i postępowań sądowych. Sprawa, która podkreśla rosnące zagrożenie ze strony transgranicznej przestępczości cyfrowej, została ujawniona zarówno przez chińskie media, jak i niezależnych analityków monitorujących przestępstwa związane z kryptowalutami w regionie. Oszukańczy schemat polegał na zwabieniu ofiar fałszywymi obietnicami wysokich zwrotów z inwestycji na fałszywej platformie cyfrowej, a następnie przekierowaniu ich środków na kryptowaluty dla nielegalnego zysku. Reporter kryptowalutowy Wu Blockchain skomentował wyrok w poniedziałek na platformie społecznościowej X:

Lokalny sąd w Chinach niedawno skazał dziewięciu chińskich oszustów na kary więzienia od pięciu do czternastu lat. Celem ich oszustwa byli obywatele Indii, od których wyłudzili około 6 milionów dolarów amerykańskich przez oszustwo USDT, oszukując w sumie 66 800 Hindusów.

Chiński serwis informacyjny Guancha jako pierwszy podał tę historię 13 kwietnia, potwierdzając, że proces został przeprowadzony przez Ludowy Sąd Strefy Rozwoju Ekonomicznego Heze w prowincji Shandong. Raport szczegółowo opisał, jak grupa oszustów skonstruowała zaawansowany schemat wykorzystując aplikacje czatowe i fałszywe tożsamości do budowania zaufania z ofiarami z Indii, ostatecznie nakłaniając ich do inwestycji w fikcyjną platformę o nazwie Senee.

Zgodnie z wyrokiem, He Moutian prowadził operację i koordynował różne role w grupie, która zaczęła działalność w maju 2023 roku. Cytowano go, mówiąc:

Poznałem Hindusa na aplikacji czatowej i wprowadziłem go do sieciowej platformy inwestycyjnej Senee, używając wysokich zwrotów od 8% do 15% miesięcznie, aby przyciągnąć inwestycje.

Grupa używała fałszywych postaci online, w tym zdjęć i dokumentów, aby podawać się za zamożne indyjskie kobiety, które zyskały dzięki inwestycjom. Li Mouwang, członek grupy, powiedział, że jego postać była indyjską kobietą, która zyskała bogactwo dzięki inwestycjom i wykorzystywała romantyczne rozmowy z indyjskimi mężczyznami, aby przekonać ich do zainwestowania w fundusz Senee. Sędzia Liu Xilei, który nadzorował sprawę, stwierdził, że schemat był ściśle zorganizowany, dobrze skoordynowany i celowo wymierzony w cudzoziemców, chociaż podobne metody nadal wpływają na ofiary krajowe.