Chińskie sieci prania pieniędzy przekierowały 16,1 miliarda dolarów w kryptowalutach w 2025 roku

Kanały Telegram jako centra prania pieniędzy

Sieci prania pieniędzy w języku chińskim przekazały szacunkowo 16,1 miliarda dolarów nielegalnych funduszy poprzez transakcje kryptowalutowe w 2025 roku, zgodnie z nowym raportem firmy analizującej blockchain Chainalysis. Badanie wykazało, że te sieci — znane jako CMLNs — stanowiły prawie 20% światowego nielegalnego rynku kryptowalut, który Chainalysis oszacował na ponad 82 miliardy dolarów w zeszłym roku.

CMLNs działają głównie przez platformy gwarancyjne Telegram, gdzie praczki reklamują usługi, udostępniając zdjęcia gotówki i opinie klientów. Te kanały działają jako nieformalne systemy depozytowe, łącząc sprzedawców z klientami oraz ułatwiając nielegalne transakcje. Firma analizująca blockchain zauważyła, że poza praniem pieniędzy, te platformy także są miejscem działalności handlu ludźmi oraz sprzedaży anten satelitarnych Starlink do centrów oszustw w Azji Południowo-Wschodniej.

Andrew Fierman, kierownik wywiadu bezpieczeństwa narodowego w Chainalysis, stwierdził, że sieci te służą zarówno grupom przestępczości zorganizowanej, jak i sankcjonowanym podmiotom państwowym.

„Widzieliśmy wszystko, od północnokoreańskich pieniędzy i haków związanych z DPRK, przemieszczających się przez te kanały, po szeroką gamę innych nielegalnych działań,” powiedział Fierman CNBC.

Profesor kryminologii Mark Button z Uniwersytetu w Portsmouth podkreślił skalę działań:

„To bardzo duże, dobrze wyposażone organizacje. To nie jest jak kilku przestępców działających z mieszkania.”

Według CNBC, raport nakreślił sześć technik prania pieniędzy, z dużym naciskiem na stablecoiny, takie jak USDT i USDC. Fierman wyjaśnił, że przestępcy preferują stablecoiny ze względu na ich płynność, anonimowość i niską zmienność.

Przeczytaj także: AI Phishing, łańcuchy dostaw i 3,5 miliarda utraconych — Brutalny 2025 roku dla krypto

Kasyna i fronty przestępcze

Button dodał, że wiele grup pierze również fundusze poprzez kasyna, sztucznie zawyżając przychody, aby ukryć nielegalne zyski. Raport ONZ z 2024 roku podkreślił rosnącą rolę Azji Południowo-Wschodniej jako centrum zarówno licencjonowanych, jak i nielegalnych kasyn związanych z przestępczością zorganizowaną.

Chociaż większość sieci komunikuje się w mandaryńskim, wiele transakcji pochodzi z Kambodży i Myanmaru, gdzie syndykaty prowadzą skomplikowane centra oszustw. Chiny, które w 2021 roku rozprawiły się z handlem kryptowalutami, agresywnie zwalczają oszustwa. Niedawno media państwowe poinformowały, że 11 członków syndykatu z Myanmaru zostało straconych za zarzuty m.in. morderstwa, oszustwa i nielegalnej działalności kasynowej.

Niemniej jednak słabsze przepisy i korupcja w Azji Południowo-Wschodniej pozwalają chińskim grupom na przenoszenie się i kontynuowanie działalności. Chainalysis oszacował, że CMLNs przeprały około 44 milionów dolarów dziennie w 2025 roku. Pomimo wysiłków prawnych Fierman ostrzegł, że sieci te pozostają wysoce adaptacyjne:

„Tak działają nielegalni aktorzy. Ewoluują, a gdy jeden z nich zostanie wykryty, przeskakują na inną ścieżkę.”

FAQ 💡

• Czym są CMLNs? Sieci prania pieniędzy w języku chińskim (CMLNs) przeniosły 16,1 miliarda dolarów w nielegalnych kryptowalutach w 2025 roku, stanowiąc prawie 20% światowego wolumenu przestępczego.
• Gdzie działają? Większość działalności odbywa się przez kanały gwarancyjne Telegram, z hubami w Kambodży i Myanmarze obsługującymi oszustwa w Azji Południowo-Wschodniej.
• Kto korzysta z tych sieci? Chainalysis mówi, że grupy przestępczości zorganizowanej i sankcjonowani aktorzy państwowi, w tym hakerzy powiązani z DPRK, polegają na CMLNs.
• Jak te sieci piorą fundusze? Przestępcy preferują stablecoiny takie jak USDT/USDC i kasyna w Azji Południowo-Wschodniej do maskowania zysków i zachowania wartości.