Chile rozprawia się ze schematem prania pieniędzy za pomocą kryptowalut przez Tren de Aragua

Chile demontuje operację prania pieniędzy kryptowalutami Tren de Aragua

Kryptowaluty stały się kolejnym narzędziem w arsenale organizacji przestępczych do prania swoich funduszy. Chilijskie władze niedawno poinformowały o rozbiciu Tren del Mar, operacji wykorzystywanej przez wenezuelską organizację przestępczą Tren de Aragua do prania funduszy w USA i Ameryce Łacińskiej.

Operacja, która została przeprowadzona w zeszłym miesiącu, obejmowała aresztowanie 52 osób, które używały zestawu kont bankowych i aktywów kryptograficznych do wprowadzania nielegalnie zdobytych funduszy do chilijskiego systemu finansowego, a następnie przenoszenia ich do siedmiu innych krajów: Wenezueli, Kolumbii, USA, Paragwaju, Meksyku, Hiszpanii i Argentyny.

Według regionalnej prokurator Tarapacy, Trinidad Steinert, środki prane pochodziły z handlu ludźmi, zabójstw, porwań, wymuszeń, przemytu migrantów, handlu narkotykami i kar.

Raporty wskazują, że dla Tren de Aragua wyprano ponad 13,5 miliona dolarów, które znalazły się na nagłówkach gazet z powodu szybkiej ekspansji z Wenezueli do innych krajów kontynentu, w tym USA.

David Saucedo, meksykański ekspert ds. bezpieczeństwa, twierdzi, że grupa przestępcza zaadoptowała tę modus operandi od meksykańskich karteli, które były pionierami w użyciu kryptowaluty do tych celów.

Rozmawiając z DW, stwierdził:

Jak można się domyślić, w Wenezueli nie ma wielkich transakcji kryptowalutowych, ale będąc w kontakcie z meksykańskimi mafiami przestępczymi, zaczęli stosować taktyki prania pieniędzy, takie jak użycie kryptowalut.

Saucedo wyjaśnił, że transakcje kryptowalutowe są wygodne dla tych grup, aby zatuszować pochodzenie swoich funduszy. “Są trudne do prześledzenia, transakcje można przeprowadzać bez pozostawiania śladu, są wykonywane elektronicznie, nie wymagają fizycznej transakcji, dokumentów ani papierowych pieniędzy,” podkreślił.

W zeszłym roku organizacja została uznana przez Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) za międzynarodową organizację przestępczą. OFAC twierdzi, że Tren de Aragua “infiltrowała lokalne gospodarki kryminalne w Ameryce Południowej, ustanowiła operacje finansowe transnarodowe” i “prała fundusze poprzez kryptowaluty.”

Przeczytaj więcej: Wenezuelska Organizacja Przestępcza Tren De Aragua Zostaje Objęta Sankcjami przez OFAC w związku z zarzutami o pranie pieniędzy kryptowalutami