Binance zamroziło aktywa, prześledziło ścieżki na blockchain i pomogło rozbić międzynarodową sieć okupów za kryptowaluty, rozbijając pierścień prania pieniędzy o wartości 3,75 mln USD ukrywający się w kasynach.
Binance Zamraża 3,5 mln USD w Krypto, gdy Szlak Odkupu za Porwanie Zawala się na Blockchainie
NAPISAŁ
UDOSTĘPNIJ
Binance neutralizuje centrum prania kryptowalut ukryte w labiryncie kasyna junketowego
Giełda kryptowalut Binance ujawniła 13 czerwca, że jej Jednostka Wywiadu Finansowego (FIU) wsparła filipińskie organy ścigania w rozbiciu złożonej operacji porwań dla okupu, obejmującej 3,75 miliona dolarów wypranych przez kryptowaluty. Przestępcy przesuwali płatności za okup przez operatorów junket kasynowych, zanim rozproszyli środki w kanałach aktywów cyfrowych. Współpraca z Binance umożliwiła śledczym zidentyfikowanie podejrzanych i śledzenie nielegalnych przepływów funduszy na blockchainie.
Dyrektor generalny Binance Richard Teng skomentował na platformie społecznościowej X 13 czerwca:
Gdy kryptowaluty są wykorzystywane w niewłaściwy sposób, działamy. Nasz zespół współpracował z władzami filipińskimi w śledzeniu okupu kryptowalutowego w wysokości 3,75 miliona dolarów, identyfikując podejrzanych i przepływy za pomocą naszych narzędzi wywiadowczych.
Filipińska Grupa Antycyberprzestępcza Policji napotkała trudności w śledzeniu wielu transakcji z powodu zaangażowania prywatnych operatorów junketowych – podmiotów zarządzających podróżami i zakładami dla graczy stawiających wysokie stawki. Ci operatorzy służyli jako pośrednicy, pomagając zatuszować ścieżkę finansową, zanim fundusze trafiły do portfeli kryptowalutowych. Funkcjonariusz organów ścigania podkreślił znaczenie wsparcia Binance: „Fundusze z okupu zostały rozproszone na kilka adresów, zanim ostatecznie trafiły do portfeli kryptowalutowych. Szybka pomoc Binance była kluczowa w awansie naszego śledztwa.”
Oprócz dostarczania analiz, Binance zakłóciło operację prania pieniędzy, unieruchamiając związane z tym aktywa. Giełda kryptowalut stwierdziła:
Nasz zespół również zamroził ponad 3,5 miliona dolarów w związanych aktywach kryptowalutowych, zakłócając infrastrukturę finansową sieci. Lin został później aresztowany i przyznał się do winy w amerykańskim sądzie federalnym za zmowę narkotykową, pranie pieniędzy i dystrybucję nieprawidłowo oznakowanych leków.
Binance zaznaczyło, że podobne wysiłki pomogły w rozbiciu sieci cyberprzestępczych w Tajlandii i Malezji. Podczas gdy waluty cyfrowe stanowią nowe wyzwania dla globalnych organów ścigania, zwolennicy kryptowalut argumentują, że przejrzystość blockchaina oferuje organom ścigania nowe sposoby wykrywania i zakłócania nielegalnych finansów.
