Binance pomaga USA i Tajwanowi zlikwidować rynek narkotyków na darknet o wartości 100 milionów dolarów

Jednostka Wywiadowcza Binance Kluczowa w Międzynarodowej Akcji Przeciwko Narkotykom na Darknet

Jednostka wywiadu finansowego (FIU) Binance odegrała kluczową rolę w “Operation RapTor”, globalnej inicjatywie ścigania przestępstw prowadzoną przez władze USA i Tajwanu, która zlikwidowała Incognito Market, główną platformę darknetową do sprzedaży nielegalnych narkotyków. To wydarzenie zostało szczegółowo opisane w poście na blogu Binance z 9 czerwca. Platforma ułatwiła transakcje na kwotę ponad 100 milionów dolarów.

Incognito Market umożliwiał użytkownikom zdobycie ponad 1000 rodzajów nielegalnych narkotyków, w tym heroiny i metamfetaminy, za pomocą kryptowalut. Wykorzystanie zaawansowanych narzędzi prywatności przez platformę i jej własnego systemu “bankowego” opartego na kryptowalutach miało na celu zatarcie transakcji. Jednak Binance podkreśliło, że wysiłki jej FIU okazały się kluczowe, stwierdzając:

FIU Binance dostarczyło kluczowych informacji wywiadowczych, śledziło nielegalne przepływy kryptowalut i zamroziło ponad 3,5 miliona dolarów w aktywach powiązanych z platformą.

Te informacje wywiadowcze doprowadziły do zidentyfikowania i aresztowania Rui-Siang Lina, znanego jako “Faraon”, obywatela Tajwanu, który prowadził rynek i znacząco na nim zarabiał. Lin przyznał się do winy przed sądem federalnym USA do zarzutów spisku narkotykowego, prania pieniędzy i dystrybucji źle oznakowanych leków.

Nils Andersen-Röed, globalny szef FIU Binance, podkreślił, że transakcje na blockchainie pozostawiają trwały ślad cyfrowy, co czyni działalność przestępczą możliwą do śledzenia. Zwrócił uwagę na rosnące znaczenie współpracy transgranicznej i partnerstw publiczno-prywatnych w rozwiązywaniu złożonych przestępstw związanych z kryptowalutami. Ta operacja jest kontynuacją wcześniejszej pomocy Binance w likwidacji Kidflix, platformy eksploatacji dzieci, co wskazuje na wzór współpracy z agencjami ścigania.