Binance pod ostrzałem, gdy senatorowie USA badają powiązania kryptowalutowe Trumpa

Nacisk na Skarb Państwa, aby ujawnił powiązania Binance z przedsięwzięciem krypto Trumpa

Komitet Senacki Stanów Zjednoczonych ds. Bankowości, Mieszkalnictwa i Spraw Miejskich ogłosił 9 maja, że ​​pięciu senatorów Partii Demokratycznej wysłało list do Sekretarza Skarbu Scotta Bessenta i Prokurator Generalnej Pam Bondi, domagając się odpowiedzi na temat nadzoru federalnego nad Binance w związku z przyznaniem się przez giełdę do winy w 2023 roku i ugody.

Na czele z senatorami Chrisem Van Hollenem, Elizabeth Warren, Richardem Blumenthalem, Sheldonem Whitehouse’em i Mazią Hirono, list analizuje rzekome ostatnie spotkania między kierownictwem Binance a przedstawicielami administracji, wyrażając zaniepokojenie możliwością odstąpienia od prawnie wymaganych zobowiązań dotyczących zgodności. Dochodzenie podkreśla również obawy związane z możliwymi powiązaniami między giełdą kryptowalut a nowym przedsięwzięciem kryptowalutowym rodziny Trumpów, World Liberty Financial.

Ustawodawcy rozpoczęli swój list od bezpośredniego wyrażenia zaniepokojenia:

Piszemy z obawami dotyczącymi niedawnych doniesień o spotkaniach między kierownictwem Binance a urzędnikami z Departamentu Skarbu.

Kontynuowali: „Według Wall Street Journal, rozmowy dotyczyły zobowiązań firmy dotyczących zgodności ustanowionych po przyznaniu się przez Binance do winy w 2023 roku i ugody w sądzie federalnym w sprawie prania pieniędzy, prowadzenia działalności polegającej na przesyłaniu pieniędzy bez licencji, łamania amerykańskich przepisów o sankcjach oraz nieprzestrzegania i niezgłaszania podejrzanych transakcji z grupami terrorystycznymi, w tym Hamasem i ISIS. Nasze obawy dotyczące zobowiązań Binance w zakresie zgodności są tym bardziej pilne, biorąc pod uwagę niedawne doniesienia, że firma wykorzystuje stablecoin rodziny Trumpów do współpracy z zagranicznymi firmami inwestycyjnymi.”

Senatorzy wyrazili dalsze zaniepokojenie doniesieniami o próbach Binance zmniejszenia kontroli regulacyjnej:

W miarę jak administracja łagodzi nadzór nad branżą, w której złoczyńcy łamią przepisy dotyczące prania pieniędzy i sankcji, nie jest zaskakujące, że Binance, które przyznało się do priorytetów wzrostu i zysków ponad zgodność z prawem USA, stara się zmniejszyć wymagany nadzór wynikający z ugody.

Ugoda z 2023 roku wymaga od Binance wycofania się z rynku USA i poddania się wieloletniemu nadzorowi niezależnych monitorów wybranych przez Financial Crimes Enforcement Network i Departament Sprawiedliwości. Były CEO Changpeng Zhao (CZ) również przyznał się do winy i otrzymał czteromiesięczny wyrok więzienia.

Obawy nasiliły się w wyniku niedawnych doniesień, że rodzina Trumpów jest finansowo powiązana z operacjami Binance. Senatorzy powołali się na informacje sugerujące, że Binance może wykorzystywać stablecoin USD1 wspierany przez Trumpa do ułatwiania nowych partnerstw z zagranicznymi firmami inwestycyjnymi.

W świetle tych wydarzeń, senatorzy zażądali szczegółów dotyczących działań Departamentu Skarbu i Departamentu Sprawiedliwości mających na celu utrzymanie warunków ugody z Binance, statusu jego wyjścia z USA oraz jakichkolwiek komunikacji dotyczących ewentualnego ułaskawienia Zhaoa lub rozmów na temat USD1. Podczas gdy krytycy kryptowalut argumentują, że administracja podkopuje egzekwowanie prawa, inni ostrzegają, że zbyt agresywna regulacja grozi zahamowaniem amerykańskiego przywództwa w innowacjach blockchain.