Binance odpiera dochodzenie Senatu, nazywa zarzuty „fałszywymi i zniesławiającymi” w formalnej odpowiedzi

Binance odpowiada na obawy Kongresu, twierdzi, że dochodzenia doprowadziły do usuwania kont i wdrażania kontroli ryzyka

Giełda kryptowalut Binance wydała formalną odpowiedź na zapytanie kongresowe dotyczące jej praktyk zgodności. Globalna platforma opublikowała odpowiedź 6 marca w reakcji na list z 24 lutego od amerykańskiego senatora Richarda Blumenthala, członka rankingowego Senackiej Stałej Podkomisji ds. Dochodzeń, który domagał się dokumentów i wyjaśnień związanych ze zgodnością z sankcjami.

Giełda kryptowalut Binance wydała formalną odpowiedź na zapytanie kongresowe dotyczące jej praktyk zgodności. Globalna platforma opublikowała odpowiedź 6 marca w reakcji na list z 24 lutego od amerykańskiego senatora Richarda Blumenthala, członka rankingowego Senackiej Stałej Podkomisji ds. Dochodzeń, kwestionując to, co określiła jako „fałszywe, bezpodstawne i zniesławiające twierdzenia dotyczące naszego programu zgodności i kontroli sankcyjnych.”

Binance stwierdził:

„Ostatnie doniesienia na temat zgodności Binance z sankcjami są fałszywe, wydają się opierać na niezrozumieniu faktów i nie oddają w pełni szerszych działań dochodzeniowych, które Binance podjął.”

„Chociaż firma nie może ujawnić szczegółów, które mogłyby zagrozić trwającym dochodzeniom organów ścigania, przedstawimy tyle, ile możemy, aby sprostować informacje,” dodała giełda.

Zapytanie odnosiło się do doniesień New York Times, Wall Street Journal i Fortune, które podważały systemy zgodności giełdy i zarzucały powiązania z transakcjami obejmującymi objęte sankcjami irańskie podmioty oraz tzw. rosyjską flotę cieni. List z 24 lutego rozpoczął formalne dochodzenie w sprawie tych doniesień i zażądał wewnętrznej dokumentacji związanej z monitorowaniem sankcji, kontami użytkowników oraz potencjalną ekspozycją z udziałem pośredników.

Odpowiedź odniosła się także do dwóch podmiotów wskazanych w zapytaniu: Hexa Whale i Blessed Trust, które doniesienia medialne opisywały jako pośredników rzekomo powiązanych z około 1,7 mld dolarów w transakcjach związanych z objętymi sankcjami irańskimi podmiotami oraz rosyjskimi operacjami naftowymi.

Zgodnie z zapytaniem podmioty miały rzekomo pomagać w transferze środków do portfeli cyfrowych powiązanych z irańskim Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej, omijając jednocześnie sankcje związane z rosyjskimi wysyłkami ropy. Binance napisał: „Binance dowiedział się o obawach dotyczących tych podmiotów po zainicjowaniu proaktywnego dochodzenia w odpowiedzi na zapytania organów ścigania. W wyniku naszego dochodzenia usunęliśmy te podmioty z platformy Binance.com. Ponadto, według naszej wiedzy, żadne konto Binance nie dokonywało transakcji bezpośrednio z podmiotem z siedzibą w Iranie.”

List senatora Blumenthala poruszał również obawy dotyczące twierdzeń, że wewnętrzny personel ds. zgodności oznaczał podejrzane transakcje, ale później został zawieszony lub zwolniony. Zapytanie dotyczyło dokumentów związanych z irańskimi użytkownikami, dwoma hongkońskimi pośrednikami, dochodzeniami w sprawie aktywności powiązanej z rosyjską ropą, rolą stablecoinów takich jak tether (USDT) oraz dokumentacją dotyczącą działań kadrowych wobec pracowników ds. zgodności. Oddzielnie, 27 lutego grupa 11 amerykańskich senatorów wezwała Departament Skarbu oraz Departament Sprawiedliwości do zbadania Binance pod kątem potencjalnych naruszeń sankcji i przepisów przeciwdziałania praniu pieniędzy.

W odpowiedzi Binance utrzymuje, że jego program zgodności nadal się rozszerza oraz że firma współpracuje z organami ścigania, aby identyfikować ryzyka, ograniczać nielegalną działalność i wzmacniać zabezpieczenia na całej platformie.

FAQ 🧭

• Dlaczego Binance odpowiedział na zapytanie Senatu USA?
  Binance wydał formalny list, kwestionując zarzuty dotyczące jego programu zgodności oraz przedstawiając swoje systemy przeciwdziałania praniu pieniędzy i egzekwowania sankcji.
• Jak duża jest operacja zgodności Binance?
  Giełda twierdzi, że zatrudnia ponad 1 500 specjalistów ds. zgodności i korzysta z ponad 25 narzędzi monitorowania oraz należytej staranności.
• Ile nielegalnych kryptowalut Binance pomógł władzom przejąć?
  Binance informuje, że w ciągu ostatnich trzech lat pomógł organom ścigania w przejęciu ponad 752 mln dolarów powiązanych z nielegalną działalnością.
• Jakie działania Binance podjął wobec podejrzanych podmiotów?
  Firma twierdzi, że usunęła Hexa Whale i Blessed Trust ze swojej platformy po tym, jak dochodzenia powiązały ich transakcje z podejrzanymi zewnętrznymi portfelami.