Binance łączy siły z Indiami w operacji wysokiego ryzyka, aby rozpracować 'Ketamelon'

Indiańska Sieć Cybernetyczna Ściera się z Blockchainem—Ciemne Imperium Rozbite

Binance ogłosiło 21 sierpnia, że pomogło Indyjskiemu Biuru Kontroli Narkotyków (NCB) i Radzie ds. Bezpieczeństwa Danych Indii (DSCI) w zlikwidowaniu “Ketamelon”, najbardziej zaawansowanej sieci narkotykowej w kraju, działającej na darknetach. Operacja ujawniła Edisona Babu, byłego inżyniera z Kerali, jako architekta narkotykowego imperium działającego pod przykrywką e-commerce. Zaledwie kilka dni wcześniej, 19 sierpnia, Binance opisało na swoim blogu swoje zaangażowanie w “Operację Melon”, podkreślając rosnące znaczenie współpracy giełd w zwalczaniu cyfrowej przestępczości. Giełda kryptowalut podkreśliła:

To przełomowe zlikwidowanie oferuje wgląd w to, jak handel narkotykami ewoluuje w erze blockchaina i jak wspólna zgodność może stać się potężną linią obrony przeciwko pojawiającym się zagrożeniom.

Binance dostarczyło również szczegóły na temat ukrytego życia Babu i logistyki sieci. Władze potwierdziły, że ponad 600 paczek z narkotykami zostało rozesłanych po całych Indiach za pośrednictwem poczty i usług kurierskich. Paczki były powiązane z międzynarodowymi dostawcami, w tym z źródłem nazwanym “Gunga Din”. Kiedy śledczy się zbliżyli, odkryli narkotyki o wartości ponad 120 000 USD, kryptowaluty o wartości około 80 000 USD, urządzenia elektroniczne i materiały opakowaniowe. Babu, który dawniej pracował w inżynierii i krótko prowadził restaurację w Aluva, używał szyfrowanej komunikacji, rynków darknetowych i systemu Tails OS, aby ukryć swoją działalność. Płatności dokonywane były w cyfrowych walutach skupionych na prywatności, takich jak monero, ale śledczy zdołali połączyć działalność blockchainową dzięki wsparciu giełdy.

NCB zauważyło, że sukces zależał od skoordynowanych działań wywiadu cybernetycznego i finansowego. Blog podkreślił: “W ramach śledztwa DSCI i indyjskie organy ścigania współpracowały z międzynarodowymi partnerami, w tym z Binance i innymi platformami cyfrowymi, aby przeanalizować aktywność kryptowalutową związaną z siecią.” Dodał także:

Zespoły ds. zgodności i dochodzeń Binance dostarczyły inteligencję portfelową i wsparcie analityczne w identyfikacji podejrzanych.

Nils Andersen-Röed, globalny szef Binance’s Financial Intelligence Unit, powtórzył, że nawet narzędzia prywatności nie mogą całkowicie ukryć działalności, ponieważ “przestępcy mogą działać w cieniu darknetu i używać monet prywatności myśląc, że są niewidoczni, ale nieuchronnie pozostawiają cyfrowe ślady.” Podczas gdy krytycy podkreślają ryzyko związane z kryptowalutami, zwolennicy argumentują, że ta sprawa pokazuje jej podwójną naturę: może być niewłaściwie używana, ale z transparentnością i współpracą z giełdą, może być także potężnym narzędziem egzekwowania prawa.