W poniedziałek, Barron’s poinformował, że Anchorage Digital, instytucja finansowa koncentrująca się na kryptowalutach, rzekomo wzbudziła zainteresowanie specjalnej dywizji w amerykańskim Departamencie Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Barron’s: Anchorage Digital przedmiotem śledztwa Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego
NAPISAŁ
UDOSTĘPNIJ
Raport twierdzi, że Anchorage Digital stoi w obliczu dochodzenia DHS
El Dorado Task Force (EDTF), jednostka przestępczości finansowej skoncentrowana na nielegalnych przepływach finansowych, ma nadzorować bank. Korrespondentka Barron’s, Rebecca Ungarino, po raz pierwszy ujawniła dochodzenie 14 kwietnia, choć podkreśliła, że „natura wcześniej niezgłoszonego dochodzenia była niejasna”.
Ungarino dodała, że ani Anchorage, ani przedstawiciele Homeland Security nie wydali oświadczeń, gdy domagano się wyjaśnień. Firma z siedzibą w San Francisco, założona w 2017 roku przez współzałożycieli Diogo Mónica i Nathana McCauley, działa globalnie, z oddziałami w Nowym Jorku, Porto, Singapurze i Sioux Falls.
Anchorage posiada tytuł pierwszego federalnie licencjonowanego banku aktywów cyfrowych w USA, zatwierdzonego przez Urząd Kontrolera Walut (OCC) w 2021 roku. W tym samym roku amerykańska Służba Marszałkowska zatrudniła Anchorage do zabezpieczenia skonfiskowanych kryptowalut wraz z kontrahentami Bitgo i Coinbase.
Samodzielna Dywizja Cybernetyczna EDTF specjalizuje się w przestępstwach cyfrowych i transakcjach powiązanych z blockchain. Rejestry publiczne wskazują, że grupa zadaniowa przyczyniła się do rozbicia operacji związanych z oszustwami opartymi na kryptowalutach, tajnymi rynkami online i nielegalnymi schematami finansowymi. Wśród jej celów znajdował się Empire Market, platforma darknetowa zamieszana w nielegalne transakcje o wartości 430 milionów dolarów, co zakończyło się zajęciem 75 milionów dolarów w walutach cyfrowych i aktywach.
