AUSTRAC, australijski nadzorca usług finansowych, wyraził obawy, że niektórzy dostawcy bankomatów kryptowalutowych mogą nie mieć odpowiednich środków przeciwdziałania praniu pieniędzy i terroryzmowi.
Australia wprowadza ograniczenia na bankomaty kryptowalutowe, powołując się na niewystarczające środki AML i CTF
Ten artykuł został opublikowany ponad rok temu. Niektóre informacje mogą nie być aktualne.
NAPISAŁ
UDOSTĘPNIJ
Zespół zadaniowy identyfikuje niepokojące tendencje
Australijski nadzorca usług finansowych, AUSTRAC, stwierdził, że niektórzy dostawcy bankomatów kryptowalutowych “mogą nie mieć właściwych kontroli przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CTF).” Dyrektor generalny nadzorcy, Brendan Thomas, powiedział, że zespół zadaniowy utworzony w celu oceny ryzyka związanego z bankomatami kryptowalutowymi zidentyfikował “niepokojące tendencje i wskaźniki podejrzanej działalności”, w tym oszukańcze transakcje.
W oświadczeniu z 31 marca AUSTRAC zasugerował, że rosnąca liczba bankomatów — z 23 w 2019 roku do 1600 w 2025 roku — wymaga zwiększonej uwagi. Według oświadczenia, większość nowych bankomatów jest instalowana przez giełdy aktywów cyfrowych. Znaczna większość transakcji obejmuje wpłaty gotówkowe na zakup bitcoina (BTC).
Informacja AUSTRAC, że dostawcy bankomatów kryptowalutowych nie mają odpowiednich środków AML i CTF pojawiła się kilka tygodni po tym, jak Thomas ogłosił, że podmioty kryptowalutowe będą zobowiązane do przekazywania informacji o transakcjach finansowych. Jak podał serwis Bitcoin.com News, ten wymóg dotyczył również dostawców bankomatów kryptowalutowych.
Wyjaśniając decyzję AUSTRAC o zwiększeniu koncentracji na operatorach bankomatów, Thomas, który wcześniej obiecywał dążyć do ukarania podmiotów nie spełniających swoich obowiązków, powiedział:
“Chcemy zapewnić, że dostawcy bankomatów kryptowalutowych mają solidne praktyki minimalizujące ryzyko, że ich maszyny mogą być używane do prania brudnych pieniędzy lub oszukiwania niewinnych ludzi. Będziemy nadal współpracować z branżą w celu podniesienia standardów, ale także podejmiemy działania przeciwko operatorom, którzy nie przestrzegają przepisów.”
Jak wcześniej informował serwis Bitcoin.com News, AUSTRAC opracował materiały, które pomagają giełdom kryptowalutowym identyfikować ryzyko przestępczości finansowej. Nadzorca wezwał użytkowników do zgłaszania podejrzanej działalności oszukańczej lub oszustw związanych z bankomatami kryptowalutowymi do odpowiednich władz.
