AUSTRAC nakazuje Binance Australia wyznaczenie audytora z powodu uchybień w AML

Ostrzeżenie dla globalnych giełd

Australijska agencja wywiadu finansowego i przeciwdziałania praniu pieniędzy, AUSTRAC, nakazała Binance Australia mianowanie zewnętrznego audytora po zidentyfikowaniu “poważnych obaw” związanych z kontrolami AML/CTF giełdy kryptowalut. Dyrektywa pojawiła się po przeglądzie regulacyjnym Investbybit Pty Ltd, lokalnej filii wiodącej na świecie scentralizowanej giełdy kryptowalut.

Według komunikatu prasowego, decyzja została podjęta w wyniku kilku domniemanych niepowodzeń ze strony Binance Australia. Dyrektor generalny AUSTRAC, Brendan Thomas, zwrócił uwagę na ostatni niezależny przegląd firmy, który według niego był “ograniczony w zakresie” względem rozmiaru, oferty biznesowej i profilu ryzyka Binance.

AUSTRAC wyraził również obawy dotyczące braku lokalnego nadzoru i zasobów oraz wysokiej rotacji personelu. Te problemy skłoniły agencję do zakwestionowania ogólnej adekwatności zarządzania AML/CTF przez Binance w kraju.

Thomas podkreślił, że chociaż globalni operatorzy tacy jak Binance mogą wydawać się dobrze zaopatrzeni, muszą dostosować swoje systemy do lokalnych wymogów regulacyjnych. “Jeśli nie rozumieją lokalnych zagrożeń związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, nie spełniają swoich obowiązków AML/CTF w Australii,” powiedział.

Szef AUSTRAC przypomniał również wszystkim giełdom walut cyfrowych, aby pozostawały czujne wobec podejrzanych transakcji, szczególnie tych związanych z oszustwami, cyberprzestępczością i finansowaniem terroryzmu. Stwierdził:

Przypominam wszystkim giełdom walut cyfrowych, aby pozostawały czujne wobec transakcji, które wskazują na podejrzane zachowanie, w tym pranie pieniędzy poprzez oszustwa, cyberprzestępczość i finansowanie terroryzmu – potencjał dla tych działań jest znacznie wyższy dla globalnych giełd.

Binance Australia otrzymało 28 dni na nominowanie zewnętrznych audytorów do rozważenia i wyboru przez AUSTRAC.

Od początku roku AUSTRAC zacieśnia kontrolę nad giełdami kryptowalut i podejmuje działania egzekucyjne przeciwko podmiotom, które rzekomo nie przestrzegały określonych wymagań. Na przykład Bitcoin.com News donosiło w maju, że AUSTRAC ukarała grzywną giełdę kryptowalut Cointree za rzekome niezłożenie raportów dotyczących podejrzanych działań na czas.

Przedtem agencja podjęła działania przeciwko 13 dostawcom przekazów pieniężnych i wymiany walut cyfrowych. Począwszy od marca 2026 roku, AUSTRAC będzie wymagać od podmiotów kryptowalutowych przechwytywania danych użytkowników oraz raportowania informacji o transakcjach finansowych.