Argentyński sędzia nakazuje ujawnienie informacji finansowych prezydenta Milei w sprawie oszustwa LIBRA

Argentyński prezydent Milei pomija mediację, gdy sędzia poszukuje zapisów finansowych w skandalu kryptowalutowym

Lokalne media informują, że sędzia federalna María Servini zażądała od Banku Centralnego Argentyny zniesienia tajemnicy bankowej dotyczącej kont prezydenta Javiera Milei i jego siostry Kariny, w związku z rozszerzającym się dochodzeniem w sprawie domniemanego oszustwa związanego z kryptowalutą LIBRA. Nakaz, złożony pod pieczęcią, dotyczy zapisów transakcji od 2023 roku i obejmuje zamrożenie aktywów dla trzech innych podejrzanych: biznesmena Mauricio Novelli, byłego doradcy do spraw regulacji Sergio Moralesa i youtubera Manuela Terronesa Godoya.

Dziennik Página 12 podał, że ani Milei, ani jego siostra nie uczestniczyli w czwartkowej sesji mediacyjnej z ofiarami, co potencjalnie otwiera drogę do procesów cywilnych. Władze połączyły matkę i siostrę Novelli z nagraniami z monitoringu, na których widać, jak wchodzą do oddziału banku w Buenos Aires z pustymi torbami 17 lutego, a wychodzą z pełnymi pojemnikami. Nagrania, przeglądane przez prokuraturę, były zbieżne z nalotem, który odkrył puste skrytki depozytowe, rzekomo związane z planem.

Raport federalnej policji zauważył, że torby wyglądały na „wyraźnie masywniejsze” przy wychodzeniu. Nieobecność rodziny Milei na mediacji, zorganizowanej dla 25 ofiar zgłaszających straty w wysokości 4,5 miliona dolarów, wywołała krytykę. Jedynie prawnik Terronesa Godoya uczestniczył w wirtualnym posiedzeniu. Eksperci prawni twierdzą, że ich nieobecność może spowodować dodatkowe skargi. Prokurator Eduardo Taiano nadzoruje dochodzenie, które koncentruje się na transakcjach dokonanych po tweecie Milei z 14 lutego promującym kryptowalutę LIBRA.

Token LIBRA, uruchomiony na platformie Pump.fun, jest powszechnie uważany za oszustwo typu “pump-and-dump”, a nie za legitny projekt. Wartość tokena załamała się po kilku tygodniach, co wywołało zarzuty oszustwa. Prawnik ofiar Nicolás Oszust nazwał mediację „krytycznym krokiem w kierunku odpowiedzialności”. Tymczasem nakazy Servini oznaczają pierwszą bezpośrednią kontrolę prawną finansów Milei od momentu objęcia przez niego urzędu w 2023 roku.