Afera prania kryptowalut na 100 mln dolarów ujawnia 81 rachunków bankowych i transfery offshore

Federalne działania ujawniają operację prania kryptowalut o wartości 100 mln dolarów

Schematy oszustw finansowych z udziałem kryptowalut wciąż przyciągają uwagę federalnych organów ścigania. Biuro Prokuratora Stanów Zjednoczonych dla Zachodniego Okręgu Waszyngtonu poinformowało 20 lutego, że mężczyzna z Newcastle w stanie Waszyngton przyznał się do winy w związku ze spiskiem mającym na celu pranie pieniędzy powiązane z niemal 100 mln dolarów pochodzących z oszustw inwestycyjnych.

Prokuratorzy szczegółowo opisali, w jaki sposób Geoffrey K. Auyeung obsługiwał środki inwestorów i przekierowywał je przez wiele kanałów finansowych w ramach spisku. W komunikacie stwierdzono:

„Gdy tylko środki trafiały na konta kontrolowane przez Auyeunga, pieniądze były szybko przenoszone na inne konta, wyprowadzane za granicę lub wykorzystywane do zakupu kryptowalut, w tym bitcoina, tethera, USD Coin i ethereum, za pośrednictwem giełd kryptowalut takich jak Gemini, Bitstamp i Coinbase.”

„Znaczna część kryptowalut była następnie transferowana na konta w giełdzie kryptowalut Binance. Konta w Binance były kontrolowane przez tę samą osobę lub osoby przebywające w Nigerii i Rosji. Ofiary nie otrzymywały żadnych dalszych informacji o swojej inwestycji, a Auyeung i inni po prostu przestali odpowiadać” — dodaje komunikat.

Władze wskazały, że 47-letni Geoffrey K. Auyeung utworzył dziewięć podmiotów, w tym Sea Forest International LLC, Apex Oil and Gas Trading LLC oraz Navigator Energy Logistics LLC, aby przyjmować pieniądze od osób, które wierzyły, że zabezpieczają magazynowanie ropy w zbiornikowcach w Rotterdamie w Holandii lub w Houston.

Śledczy prześledzili 97,1 mln dolarów w krajowych i międzynarodowych przelewach i wpłatach stron trzecich przechodzących przez konta powiązane z Auyeungiem między czerwcem 2022 r. a lipcem 2024 r., w tym około 24,7 mln dolarów związanych z około 35 ofiarami. Departament Sprawiedliwości (DOJ) wyjaśnił:

„Auyeung otworzył co najmniej 81 różnych rachunków bankowych w 24 różnych instytucjach finansowych. Otworzył także 19 kont na ośmiu różnych giełdach kryptowalut.”

Akta sądowe wskazują, że otrzymał co najmniej 4 078 348 dolarów prowizji oraz wprowadzał banki w błąd co do źródła środków i swojej roli w skargach dotyczących oszustw. Nawet po postawieniu mu zarzutów w sierpniu 2024 r. kontynuował komunikację ze współspiskowcami i przyjął kolejne 400 tys. dolarów, kierując wpłaty przez konta na nazwisko żony. Auyeung zgodził się zapłacić 24 707 031 dolarów tytułem restitucji oraz przepadek około 2,3 mln dolarów z zajętych środków, Audi SQ8, 7,1 mln dolarów z portfeli kryptowalutowych oraz około 300 tys. dolarów obecnie znajdujących się na rachunkach bankowych. Ogłoszenie wyroku zaplanowano na 12 maja, a prokuratorzy zamierzają rekomendować 63 miesiące więzienia.

FAQ ⏰

• Ile pieniędzy obejmowała sprawa prania pieniędzy z użyciem kryptowalut w stanie Waszyngton?
  Federalni prokuratorzy poinformowali, że schemat obejmował niemal 100 mln dolarów pochodzących z oszustw inwestycyjnych.
• Jakie kryptowaluty wykorzystano w domniemanym schemacie prania pieniędzy?
  Środki wykorzystano do zakupu bitcoina, tethera, USD Coin i ethereum za pośrednictwem dużych giełd.
• Ile rachunków bankowych i kryptowalutowych otworzył Geoffrey K. Auyeung?
  Według prokuratorów otworzył co najmniej 81 rachunków bankowych i 19 kont na giełdach kryptowalut.
• Jaki wymiar kary więzienia rekomendują prokuratorzy w tej sprawie?
  Prokuratorzy planują rekomendować 63 miesiące więzienia podczas ogłoszenia wyroku.