$75 miliardów powiązanych z przestępstwami kryptograficznymi napędza współpracę blockchain z organami ścigania

$75 miliardów w powiązanych z kryptowalutami nielegalnych zasobach napędza nową falę globalnych konfiskat

Rosnąca współpraca między śledczymi zajmującymi się blockchainem a organami ścigania redefiniuje, w jaki sposób identyfikowane i odzyskiwane są cyfrowe aktywa związane z przestępstwami. Firma analityczna blockchain Chainalysis udostępniła raport z 9 października, pokazując, że kryptowaluty związane z nielegalną działalnością obecnie przekraczają 75 miliardów dolarów w bilansach na blockchainie.

Chainalysis stwierdził:

Do tej pory Chainalysis pomógł organom ścigania na całym świecie przejąć ponad 12,6 miliarda dolarów w nielegalnych funduszach dzięki naszym danym, oprogramowaniu i usługom.

Firma dodała, że „od lipca 2025 r. salda nielegalnych jednostek BTC, ETH i stablecoinów osiągnęły prawie 15 miliardów dolarów. Reprezentuje to dramatyczny wzrost o 359% w porównaniu z relatywnie skromnymi saldami obserwowanymi jeszcze w 2020 roku.” Bitcoin nadal dominuje w nielegalnych zasobach z 75% udziałem w całości, chociaż ether i stablecoiny odnotowały znaczący wzrost.

Firma podkreśliła, że „ekosystem kryptowalutowy zapewnia organom ścigania bezprecedensową szansę: miliardy dolarów w nielegalnych dochodach znajdują się na publicznych blockchainach i są teoretycznie sekwestrowalne, jeśli organy te mogą skoordynować działania.”

Chainalysis również ujawnił: „Zidentyfikowaliśmy znacznie szerszą sieć portfeli powiązanych z tymi nielegalnymi działaniami, które posiadają salda powyżej 60 miliardów dolarów. Ta suma jest około cztery razy większa niż ilość bezpośrednio utrzymywana przez same portfele nielegalnych jednostek.”

Raport zakończył się stwierdzeniem:

Skala zasobów do przejęcia — 15 miliardów dolarów na nielegalnych saldach jednostek i 60 miliardów w portfelach końcowych — stanowi znaczącą okazję do odzyskiwania aktywów, choć z charakterystycznymi wyzwaniami.

„Podczas gdy scentralizowane stablecoiny mogą być zamrażane przez wydawców, konfiskata BTC i innych kryptowalut bez uprawnień wymaga albo uzyskania kluczy prywatnych, albo przechwycenia funduszy na scentralizowanych rampach wyjściowych”, powiedziała firma analityczna blockchain.

Pomimo trwającej debaty na temat niewłaściwego użycia kryptowalut, Chainalysis podkreślił, że przejrzystość blockchainu nadal dostarcza organom ścigania danych i narzędzi niezbędnych do śledzenia, zamrażania i odzyskiwania nielegalnych aktywów na skalę globalną.