$450M w zajętych aktywach kryptowalutowych na drodze do zwrotu oszukanym inwestorom

DOJ Planowane odszkodowania dla tysięcy po oszustwie kryptowalutowym za 577 milionów dolarów

Departament Sprawiedliwości USA (DOJ) ogłosił 12 sierpnia, że dwóch obywateli Estonii zostało skazanych za prowadzenie ogólnoświatowego schematu Ponzi związanego z kryptowalutami, z istotną częścią sprawy skupiającą się teraz na zwrocie skonfiskowanych aktywów ofiarom. DOJ stwierdził:

Dziś dwóch obywateli Estonii zostało skazanych na 16 miesięcy więzienia za zorganizowanie ogromnego schematu Ponzi związanego z kryptowalutami, który oszukał setki tysięcy ofiar na całym świecie, w tym w Stanach Zjednoczonych.

Prokuratorzy powiedzieli, że mężczyźni, Sergei Potapenko i Ivan Turõgin, używali swojej firmy Hashflare, aby obiecać klientom część zysków z wydobycia kryptowalut, podczas gdy w rzeczywistości wiele z tego wydobycia nie miało miejsca. Schemat zebrał ponad 577 milionów dolarów w latach 2015-2019 poprzez sfabrykowane panele kontrolne i fałszywe twierdzenia o wydajności.

Wyrok, ogłoszony przez amerykańskiego sędziego okręgowego Roberta S. Lasnika w Seattle, został wydany po tym, jak obaj mężczyźni już odbyli 16-miesięczny wyrok w areszcie przedprocesowym. „Mężczyźni już odbyli 16 miesięcy w areszcie; oprócz kary pozbawienia wolności, sędzia okręgowy USA Robert S. Lasnik nakazał każdemu zapłacić grzywnę w wysokości 25 000 dolarów i ukończyć 360 godzin pracy społecznej pod nadzorem. Mężczyźni mają powrócić do Estonii, aby odbyć okres nadzoru,” wyjaśnił Departament Sprawiedliwości.

Prokuratorzy twierdzili, że duża część funduszy inwestorów została wydana na zakupy bitcoinów, nieruchomości, luksusowe pojazdy i inne osobiste wydatki o wysokiej wartości. P.o. prokuratora USA Teal Luthy Miller opisał to działanie jako „klasyczny schemat Ponzi”, który spowodował znaczne szkody finansowe i emocjonalne dla ofiar.

Władze podkreśliły, że kluczowym rezultatem sprawy jest rozległe przejęcie, mające służyć pomocą poszkodowanym przez oszustwo. „Wyroki uwzględniały również przepadek kryptowalut, funduszy, pojazdów, nieruchomości i sprzętu do wydobycia kryptowalut – skonfiskowanych przez Stany Zjednoczone i ich zagranicznych partnerów organów ścigania – które są łącznie wycenione na ponad 450 milionów dolarów,” zauważyło DOJ, dodając:

Przejęte aktywa będą dostępne w procesie zwrotu środków, aby zrekompensować ofiary przestępstwa.

Szczegóły procesu zwrotu środków zostaną ogłoszone w późniejszym terminie, a federalni urzędnicy mówią, że większość skonfiskowanego majątku zostanie przeznaczona na spłatę. DOJ współpracował z Estońską Policją i Strażą Graniczną oraz Biurem Prokuratora Generalnego Estonii, aby zabezpieczyć te aktywa i upewnić się, że mogą one zostać rozdzielone z powrotem do ofiar w różnych krajach.