Oszustwo romantyczne o zasięgu globalnym, które skierowało 2,5 milionów dolarów przez cyfrowe portfele, zostało rozwikłane, ujawniając mistrza oszustwa, który teraz może spędzić 40 lat za kratami.
$2.5M Schemat Kryptowalutowy Rozbity: Nigeryjski Podejrzany Śledzony do Aresztu w USA
NAPISAŁ
UDOSTĘPNIJ
FBI ściga podejrzanego w sprawie oszustwa kryptowalutowego na 2,5 miliona dolarów — teraz grozi mu 40 lat więzienia
Departament Sprawiedliwości USA (DOJ) ogłosił 9 kwietnia, że Nigeryjczyk został oskarżony w Massachusetts o zorganizowanie skomplikowanego oszustwa romantycznego, które rzekomo oszukało ofiary na ponad 2,5 miliona dolarów i przetransferowało te środki na konta kryptowalutowe, którymi zarządzał w tajemnicy.
Charles Uchenna Nwadavid, 34 lata, został aresztowany 7 kwietnia na lotnisku międzynarodowym Dallas-Fort Worth po przylocie z Wielkiej Brytanii. Według prokuratorów, Nwadavid jest oskarżany o prowadzenie oszustw romantycznych od 2016 do 2019 roku, które były skierowane do osób w całych Stanach Zjednoczonych. W schemacie rzekomo tworzono fałszywe tożsamości online, aby nawiązać zwodnicze relacje romantyczne z ofiarami. Jedna z tych ofiar, kobieta z Massachusetts, nieświadomie stała się pośrednikiem w przekazywaniu pieniędzy od pięciu innych osób, które również padły ofiarą oszustwa. DOJ zauważył:
Nwadavid następnie rzekomo zabrał Ofierze 1 jej własne oraz pieniądze innych ofiar w formie transakcji kryptowalutowych, a rzekomo korzystał z kont na nazwisko Ofiary 1 z zagranicy, aby przetransferować fundusze ofiar na konta, które kontrolował na Localbitcoins, platformie kryptowalutowej online.
Federalna ława przysięgłych w Bostonie wcześniej oskarżyła go w styczniu 2024 roku o oszustwa pocztowe i pranie pieniędzy. Nwadavid pozostaje w areszcie po wystąpieniu w sądzie federalnym w Teksasie i oczekuje się, że zostanie przeniesiony do Bostonu na dalsze postępowania prawne. Władze twierdzą, że użycie aktywów cyfrowych pozwalało Nwadavidowi ukrywać źródło funduszy, jednocześnie utrzymując bezpośredni dostęp z zagranicy.
Jeśli zostanie skazany, Nwadavid może stanąć przed poważnymi konsekwencjami prawnymi. “Oskarżenie o oszustwo pocztowe przewiduje karę do 20 lat więzienia, trzy lata nadzoru sądowego, grzywnę do 250,000 dolarów lub dwukrotność straty ofiary, zwrot i przepadek,” szczegółowo opisał Departament Sprawiedliwości, dodając:
Oskarżenia o pranie pieniędzy przewidują karę do 20 lat więzienia, trzy lata nadzoru sądowego i grzywnę do 500,000 dolarów lub dwukrotność wartości mienia zaangażowanego w transakcje prania pieniędzy, zwrot i przepadek.
