$198M Krypto Miraż? SEC Celuje w Króla Handlu AI w Globalnym Powstaniu Ponzi

AI Autotrader czy Dym i Lustra? SEC ujawnia, czym naprawdę było PGI

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) ogłosiła 22 kwietnia, że oskarżyła Ramila Palafoxa, założyciela PGI Global, o przeprowadzenie rozległej operacji oszukańczej, która zgromadziła około 198 milionów dolarów od inwestorów na całym świecie. Według skargi SEC, PGI Global “twierdziło, że jest firmą handlującą kryptowalutami i wymianami walutowymi.”

Agencja twierdzi, że zamiast wykorzystywać środki inwestorów do legalnej działalności handlowej, Palafox przekierował ponad 57 milionów dolarów na luksusowe zakupy osobiste, w tym na wysokiej klasy pojazdy i drogie towary. Reszta kapitału inwestorów rzekomo została wykorzystana na wypłaty fałszywych zwrotów i nagród za polecenia w oparciu o układ typu Ponzi, który rozpadł się w 2021 roku. Scott Thompson, zastępca dyrektora regionalnego biura SEC w Filadelfii, podkreślił oszukańczy charakter schematu:

Jak zarzuciliśmy w naszej skardze, Palafox przyciągał inwestorów obietnicą gwarantowanych zysków z zaawansowanego handlu kryptowalutami i wymianami walutowymi, ale zamiast handlować, Palafox kupował sobie i swojej rodzinie samochody, zegarki i domy, wykorzystując miliony dolarów z funduszy inwestorów.

Między styczniem 2020 a październikiem 2021 PGI Global oferowało pakiety „członkowskie” i zachęty za polecenia, które SEC opisało jako taktyki marketingu wielopoziomowego mające na celu rekrutację kolejnych ofiar pod pozorem stałych zwrotów.

Komisja opisała wykorzystanie przez Palafoxa żargonów technologicznych i hype’u na temat aktywów cyfrowych jako przykrywki dla głębszego wykroczenia. SEC szczegółowo opisało:

W rzeczywistości, jego fałszywe twierdzenia o ekspertyzie w branży kryptowalut i rzekoma platforma auto-tradingowa zasilana AI były jedynie przykrywką dla międzynarodowego oszustwa papierów wartościowych.

Skarga regulatora dąży do nałożenia kompleksowych kar, w tym “stałej pomocy sądowej, nakazów opartych na zachowaniu zapobiegających udziałowi Palafoxa w programach marketingu wielopoziomowego dotyczących oferty lub sprzedaży papierów wartościowych oraz oferty aktywów kryptowalutowych kupionych lub sprzedanych jako papier wartościowy, zwrotu nielegalnie zdobytych zysków wraz z odsetkami przedrozstrzygającymi i karami cywilnymi.” Postępowanie karne zostało również zainicjowane przez Biuro Prokuratora Stanów Zjednoczonych dla Wschodniego Dystryktu Wirginii. Dochodzenie SEC pozostaje w toku.