130 platform kryptowalutowych zatartych w bezlitosnej rozprawie w Kazachstanie

Kazachstan Ściska Nielegalne Giełdy Kryptowalut i Przestępstwa Finansowe

Rządy zwiększają nadzór nad rynkami kryptowalut, a Kazachstan wzmacnia egzekwowanie prawa wobec nielicencjonowanych platform handlowych związanych z przestępstwami finansowymi. Wiceprzewodniczący Agencji Monitoringu Finansowego (AFM) Kairat Bizhanov podobno ujawnił podczas ostatniego posiedzenia rządu, że władze rozbiły 130 nielegalnych giełd kryptowalut podejrzewanych o pranie pieniędzy pochodzących z przestępstw, konfiskując 16,7 miliona dolarów w cyfrowych aktywach.

Bizhanov został zacytowany mówiąc:

Działalność 130 nielicencjonowanych giełd kryptowalut zaangażowanych w pranie pieniędzy pochodzących z przestępstw została w tym roku zakończona. Zajęto wirtualne aktywa o wartości 16,7 miliona dolarów.

Inicjatywa ta jest zgodna z kazachstańską ustawą o aktywach cyfrowych, która pozwala operować legalnie tylko giełdom licencjonowanym przez Astana Financial Services Authority (AFSA) i połączonym z lokalnymi bankami. Nie zarejestrowane platformy poza tym ramowaniem są uznawane za nielegalne.

Ponadto, wyjaśnił, że AFM odkryła 81 grup cieni z nielegalnym obrotem wynoszącym 24 miliardy KZT (43 miliony dolarów) w 2024 roku, co podkreśla ciągłe zagrożenia związane z anonimowymi wypłatami gotówki.

AFM, we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości i Ministerstwem Sztucznej Inteligencji, wprowadziła surowsze procedury weryfikacyjne dla rejestracji działalności gospodarczej, aby zapobiegać wykorzystywaniu firm przykrywek do przestępstw finansowych. W ciągu ostatnich trzech lat władze unieważniły rejestrację 3600 fikcyjnych firm powiązanych z 30 000 oszukańczych transakcji o łącznej wartości 280 miliardów KZT.

Analitycy zauważają, że choć represje podkreślają silne podejście regulacyjne Kazachstanu, ustanowienie przejrzystego i efektywnego systemu licencjonowania mogłoby uczynić kraj regionalnym centrum zgodnej z prawem innowacji blockchain.