$124M Schemat Prania Pieniędzy w Kryptowalutach Ujawniony w Australii—Władze Oskarżają Cztery Osoby

Mózgi Przekształcają Gotówkę na Krypto, aby Ukryć Fundusze

Australijskie wieloagencyjne dochodzenie rozbiło skomplikowaną operację prania pieniędzy w Queensland, co doprowadziło do postawienia zarzutów czterem osobom oraz zajęcia około 13,7 miliona dolarów (21 milionów AUD) w aktywach pochodzących z przestępstw. W centrum rzekomego schematu znajdowała się firma ochroniarska, która rzekomo przekształciła prawie 124 miliony dolarów w gotówce na kryptowalutę, jako część wyrafinowanej próby ukrycia nielegalnych funduszy.

Prowadzona przez Australijską Policję Federalną (AFP) Grupa Zadaniowa ds. Konfiskaty Aktywów Kryminalnych (CACT) zamroziła nieruchomości, konta bankowe oraz pojazdy w Queensland i Nowej Południowej Walii, podejrzewane o pochodzenie z przestępstw.

Według wspólnego oświadczenia, ponad 70 funkcjonariuszy z Queensland Joint Organized Crime Taskforce (QJOCTF) przeprowadziło 14 nakazów przeszukania w Brisbane i na Złotym Wybrzeżu. AUSTRAC oraz Australian Taxation Office (ATO) dostarczyły wiedzy analitycznej i monitorowały “martwe punkty” gotówkowe na terenie całego kraju.

Śledczy twierdzą, że wyrafinowana operacja prania pieniędzy była prowadzona przez jednostkę transportu pancernego firmy ochroniarskiej z siedzibą w Gold Coast, która przekształciła około 124 milionów dolarów, próbując ukryć pochodzenie funduszy przed organami ścigania. Dochodzenie w sprawie źródła tych funduszy nadal trwa.

QJOCTF twierdzi, że firma ochroniarska korzystała z złożonej sieci kont bankowych, firm, kurierów i portfeli kryptowalutowych do prania milionów. Twierdzi się, że mieszała gotówkę z legalnych operacji biznesowych z nielegalnymi funduszami, kierując pieniądze przez firmę promocyjną i salon samochodów zabytkowych, zanim wypłacano je beneficjentom w kryptowalucie lub za pośrednictwem podmiotów trzecich.

Dodatkowo twierdzi się, że firma służyła jako przykrywka do przenoszenia milionów dolarów z nielegalnej gotówki z innych stanów do południowo-wschodniego Queenslandu, gdzie była prana. Gotówka, rzekomo wygenerowana przez zorganizowane przedsiębiorstwa przestępcze, była pozostawiana na martwych punktach na terenie całego kraju. Kurierzy zbierali gotówkę i wysyłali ją jako ładunek krajowy lotami do Queensland, gdzie następnie odbierały ją kurierzy firmy ochroniarskiej.

Detektyw Superintendent Adrian Telfer z AFP podkreślił wyrafinowaną naturę tego przedsiębiorstwa przestępczego, stwierdzając:

Twierdzimy, że ta organizacja celowo ukrywała i kamuflowała źródło, wartość i naturę swoich nielegalnych pieniędzy, dystansując się od funduszy, aby uniknąć złapania przez władze.

Telfer pochwalił współpracę wieloagencyjną, zauważając, że “dochodzenia w sprawie prania pieniędzy są niezwykle trudne z powodu złożonej sieci dezorientacji.”

Detektyw Zastępca Naczelnego Superintenden David Briese z Queensland Police Service zwrócił uwagę na szkodliwy wpływ takich schematów na społeczeństwo.

“Sieci przestępcze używają prania pieniędzy do legitymizowania swoich zysków i wykorzystania legalnych przedsiębiorstw, szkodząc społecznościom i gospodarkom. Napędza to poważną zorganizowaną przestępczość, umożliwiając wszystko, od handlu narkotykami i wykorzystywania po oszustwa i przemoc,” stwierdził Briese.

Według oświadczenia, czterej osobom związanym z schematem prania pieniędzy grożą długie wyroki więzienia, jeśli okaże się, że złamali sekcje kodeksu karnego i ustawy o przestępstwach.