12 aresztowanych w Hongkongu, gdy urzędnicy odkrywają operację prania pieniędzy o wartości $15M w gotówce i kryptowalutach: raport

Policja twierdzi, że syndykat przestępczy zwerbował mieszkańców Chin kontynentalnych do prania milionów

SCMP poinformowało, że Biuro ds. Przestępczości Handlowej w Hongkongu aresztowało w czwartek dziewięciu mężczyzn i trzy kobiety w wieku od 20 do 40 lat podczas nalotów, przejmując 1,05 miliona HK$ w gotówce, ponad 560 kart bankomatowych, telefony komórkowe i dokumenty bankowe. Podejrzani są oskarżeni o spisek w celu prania brudnych pieniędzy.

Przestępstwa związane z oszustwami gwałtownie wzrosły w Hongkongu, przy czym w zeszłym roku zgłoszono prawie 95 tysięcy przypadków przestępstw — prawie połowa z nich była związana z oszustwami. Władze zidentyfikowały 73% z 10 tysięcy aresztowań związanych z oszustwami w 2024 roku jako posiadaczy „fikcyjnych kont” używanych do ukrywania nielegalnych dochodów.

Nadinspektor Shirley Kwok Ching-yee oświadczyła, że syndykat zaczął rekrutować mieszkańców Chin kontynentalnych od lipca 2023 roku do otwierania fikcyjnych rachunków w tradycyjnych i cyfrowych bankach. Rachunki te rzekomo otrzymywały nielegalne środki z oszukańczych programów, wyjaśniła prasie.

Nadinspektor stwierdziła:

Osoby te zostały również zaaranżowane do korzystania z innych kart bankowych w celu wypłaty gotówki, a następnie transportowania funduszy do niektórych sklepów wymiany aktywów wirtualnych, aby zamienić je na kryptowaluty jako sposób na pranie pieniędzy.

Sprawa następuje po osobnym nalocie w USA, gdzie oskarżono 12 osób o kradzież i spisek pralniczy na kwotę 263 milionów USD kryptowaluty, obejmującą hacking oraz luksusowe zakupy w latach 2023-2025. W tej konkretnej sprawie Departament Sprawiedliwości USA (DOJ) twierdził, że członkowie rzekomego spisku kontynuowali swoje operacje nawet po tym, jak niektórzy zostali aresztowani.

W sprawie hongkońskiej, władze z Biura ds. Przestępczości Handlowej podkreśliły zaostrzenie kar dla osób wynajmujących lub sprzedających dane osobowe z banku, co sygnalizuje wzmożone wysiłki w walce z przestępczością finansową, jak zauważył reporter SCMP, Cannix Yau. W zeszłym roku Hongkońska Grupa Konsultacyjna ds. Przestępczości Technologicznej ostrzegała przed rosnącą powszechnością działalności przestępczej związanej z aktywami cyfrowymi. Ich ostrzeżenie podkreślało niepokojący trend związany z oszustwami finansowymi wspieranymi przez technologie.