11 senatorów USA wzywa Departament Skarbu i DOJ do zbadania Binance w związku z ryzykiem naruszenia sankcji wobec Iranu

Demokraci w Senacie domagają się śledztwa w sprawie sankcji wobec Binance

Senatorowie USA wysłali 27 lutego list do Departamentów Skarbu i Sprawiedliwości, wzywając do wszczęcia dochodzenia wobec Binance w związku z doniesieniami, że giełda kryptowalut może naruszać amerykańskie sankcje oraz przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy, co rodzi obawy o potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego.

„Piszemy, aby wyrazić nasze zaniepokojenie ryzykami w zakresie nielegalnych finansów stwarzanymi przez firmę z branży aktywów cyfrowych Binance Holdings Ltd. (Binance). Ostatnie doniesienia budzą poważne obawy co do skuteczności zabezpieczeń przed nielegalnymi finansami na giełdzie aktywów cyfrowych Binance, a także co do przestrzegania przez nią ugód z 2023 r. dotyczących domniemanych naruszeń zasad sankcyjnych oraz złamania przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy” — napisali ustawodawcy, dodając:

„Wzywamy do przeprowadzenia szybkiego, kompleksowego przeglądu zgodności z sankcjami na platformie, aby upewnić się, że nie narusza ona ponownie prawa i nie zagraża bezpieczeństwu narodowemu USA.”

W liście do sekretarza skarbu Scotta Bessenta i prokurator generalnej Pam Bondi senatorowie podkreślili, że „nasze bezpieczeństwo narodowe jest zagrożone, jeśli Binance wspiera działania finansowe grup terrorystycznych lub innych przeciwników Stanów Zjednoczonych, którzy dążą do wyrządzenia krzywdy naszemu państwu.” Ustawodawcy „wezwali Bondi i Bessenta do przeprowadzenia wnikliwego, bezstronnego dochodzenia dla bezpieczeństwa i ochrony narodu amerykańskiego.”

List podpisało 11 senatorów USA: Chris Van Hollen z Maryland, Elizabeth Warren z Massachusetts, Jack Reed z Rhode Island, Mark R. Warner z Wirginii, Catherine Cortez Masto z Nevady, Tina Smith z Minnesoty, Raphael Warnock z Georgii, Andy Kim z New Jersey, Ruben Gallego z Arizony, Lisa Blunt Rochester z Delaware oraz Angela D. Alsobrooks z Maryland. Zarzuty wobec Binance pozostają nieudowodnione i na ten moment nie potwierdzono formalnie żadnych nowych naruszeń.

Senatorowie napisali dalej: „W związku z tym wzywamy Departament Skarbu oraz Departament Sprawiedliwości do przeprowadzenia terminowego, wnikliwego dochodzenia w sprawie funkcji zgodności Binance z sankcjami, w tym w sprawie możliwych działań odwetowych wobec personelu ds. zgodności w Binance oraz przestrzegania przez spółkę porozumień ugodowych z 2023 r. Ugruntowana od dawna rola Binance w nielegalnych finansach na całym świecie oznacza, że kluczowe jest zachowanie czujności wobec ryzyk na giełdzie.” Kontynuowali:

„Uważamy, że przegląd powyższych zarzutów jest w tej chwili konieczny i uzasadniony.”

Wskazali na niezweryfikowane doniesienia medialne twierdzące, że 1,7 mld dolarów w aktywach cyfrowych miało rzekomo zostać przepuszczonych przez Binance do irańskich podmiotów powiązanych z terroryzmem, w tym wspieranych przez Iran Huti oraz Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej Iranu, oraz odnieśli się do twierdzeń, że jeden z dostawców giełdy przekierował 1,2 mld dolarów do podmiotów powiązanych z Iranem. Ustawodawcy przytoczyli również obawy dotyczące wcześniejszego porozumienia Binance z Departamentem Sprawiedliwości w sprawie przyznania się do winy oraz powiązanych ugód z Departamentem Skarbu i Komisją ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary (CFTC), argumentując, że jakiekolwiek niewywiązanie się z tych zobowiązań mogłoby osłabić zabezpieczenia zaprojektowane w celu ochrony bezpieczeństwa narodowego USA. Iran znajduje się obecnie w stanie bezpośredniego, zakrojonego na szeroką skalę konfliktu militarnego po tym, jak Stany Zjednoczone i Izrael 28 lutego przeprowadziły skoordynowane uderzenia wojskowe na wiele celów na terytorium Iranu, co stanowiło poważną eskalację wrogości między państwami.

Oddzielnie senator USA Richard Blumenthal z Connecticut zainicjował na początku tego tygodnia formalne postępowanie poprzez Stałą Podkomisję Śledczą Senatu, przyjmując bardziej bezpośrednie podejście niż list grupowy, poprzez uruchomienie kongresowego dochodzenia w sprawie praktyk zgodności Binance.

FAQ 🧭

• Dlaczego demokraci w Senacie celują teraz w Binance?
  Ustawodawcy powołują się na nowe doniesienia, według których Binance ma naruszać sankcje i wiązać się z ryzykami nielegalnych finansów związanymi z działalnością giełdy.
• Jakie ryzyko stanowi to dla inwestorów kryptowalut?
  Wzmożona kontrola regulacyjna może wpłynąć na działalność Binance, płynność oraz szersze nastroje rynkowe.
• Jak może to wpłynąć na wcześniejsze ugody Binance?
  Regulatorzy mogą sprawdzić, czy Binance przestrzega wcześniejszych porozumień dotyczących przyznania się do winy i ugód.
• Czy to zwiększa presję regulacyjną na sektor kryptowalut?
  Śledztwo może sygnalizować ostrzejsze egzekwowanie przepisów sankcyjnych oraz zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy na platformach aktywów cyfrowych.