USDT brukt til å hvitvaske 4 millioner dollar i kenyansk bankran, rapport sier

Undersøkelser indikerer at USDT var sentralt i hvitvaskingsprosessen, med midler overført til flere offshore-lommebøker, noe som kompliserer gjenopprettingsarbeidet. Direktoret for Kriminaletterforskning (DCI) har iverksatt en etterforskning i samarbeid med bankens cybersikkerhetsteam, og pågripelser forventes snart. Bruddet reiser bekymring for interne tilgangskontroller og IT-styring, spesielt ettersom banker beveger seg mot digitale tjenester. Kenyas Finansiell Etterretningssenter hadde tidligere markert virtuelle aktivatjenestetilbydere for å lette tvilsomme transaksjoner, og denne saken kan føre til regulatoriske reformer under Capital Markets (Amendment) Bill. Imidlertid kan ikke regulering alene være tilstrekkelig; banker og fintechs må styrke sine risikostyringsrammer for effektivt å adressere voksende trusler.