USAs regjeringens Bitcoin-beholdninger: En rettsmedisinsk tidslinje over beslag og salg

Timechainindex-grunnlegger avkoder beslagene: En tidslinje for U.S. Government Bitcoin-beslag

Over tid har den amerikanske regjeringen akkumulert en betydelig mengde bitcoin gjennom eiendomsbeslag knyttet til nettkriminalitet og ulovlige finansielle operasjoner, spesielt de knyttet til Silk Road darknet-markedsplassen (DNM) og 2016 Bitfinex-utvekslingsbruddet. I en post på det sosiale medieplattformen X beskrev timechainindex.com-grunnlegger Sani at føderale myndigheter har tatt i besittelse 394,759 BTC.

”Til dags dato har regjeringen konfiskert totalt 394,759 BTC, hvorav 195,586 BTC har blitt auksjonert eller solgt, noe som har generert omtrent $2,61 milliarder i inntekter,” skrev Sani på X.

Han la til:

Imidlertid utgjør de tapte profittene fra disse salgene hele $14,82 milliarder basert på nåværende verdsettinger.

Sanis nettside med tittelen: U.S. Gov Bitcoin Holdings (usg.timechainindex.com) viser FBIs tilbakehenting av 94,643.66 BTC fra Bitfinex-hacket i 2016, en mengde som forblir helt i føderal besittelse. På samme måte utgjør eiendelene konfiskert fra en person knyttet til Silk Road totalt 69,370.18 BTC, hvorav ingen har blitt solgt eller auksjonert. En annen del på 15,085.22 BTC, sporet til en Bitfinex-hacker, forblir stort sett uberørt, bortsett fra en ubetydelig auksjon av 0.0033 BTC.

Departementet for justis’ Silk Road-relaterte beslag utgjør 49,849.04 BTC, hvor 40,049.05 BTC allerede har blitt auksjonert, og etterlater en balanse på 9,799.99 BTC. Samtidig frasa en separat Bitfinex-hacker seg 4,872.49 BTC, hvor bare 2.44 BTC ble auksjonert, og etterlater en restsum på 4,870.05 BTC. Ryan Farace, dømt for hans involvering i en ulovlig narkotikavirksomhet, fikk 2,933.65 BTC beslaglagt, hvorav 58.74 BTC ble auksjonert, og igjen lar myndighetene sitte på 2,874.90 BTC.

Myndighetene tok også kontroll over 3,092.80 BTC fra Potapenko og Turogin, to personer implisert i svindelaktivitet, og auksjonerte bort 1,361.30 BTC mens de beholdt 1,731.50 BTC. I FTX-Alameda-saken konfiskerte tjenestemenn 682.33 BTC, hvorav ingen har blitt solgt. På samme måte forblir 97.34 BTC beslaglagt fra enhet kalt Sae-Heng stort sett intakt, bortsett fra et lite salg på 0.00009 BTC.

Videre beslag inkluderer 23.66 BTC fra Shakeeb Ahmed, med 7.50 BTC auksjonert og 16.16 BTC fortsatt beholdt. Ross Ulbricht, grunnleggeren av Silk Road, frasa seg 144,343.55 BTC, hvorav nesten all—144,342.31 BTC—har blitt likvidert, og etterlater kun 1.23 BTC. Videre forblir 0.33 BTC knyttet til Miguel Villanueva usolgt, og DarkSide-utpressingsgruppens 69.61 BTC-beslag resulterte i auksjonen av 69.60 BTC, og etterlater en liten rest på 0.00099 BTC.

Myndighetene beslagla også 1,896.44 BTC fra Alexandre Cazes, en figur assosiert med Alphabay darknet-markedet, og nesten hele summen ble solgt, og etterlater kun 0.00003 BTC. Flere andre beslag bidro med ytterligere 1,967.43 BTC, hvorav bare 0.000006 BTC gjenstår. Merkverdig nok frasa Banmeet Singh seg 3,940.28 BTC, Gery Shanlon 203.95 BTC, Edward Cantor 24.00 BTC, James Zhong—knyttet til et Silk Road-hack—1,501.23 BTC, og Gary Harmon 161.61 BTC, alt blitt fullt ut auksjonert.

Til slutt fikk Gaurang S. Sharma beslaglagt 0.50 BTC, hvor hele mengden ble auksjonert, og markerer konklusjonen på en omfattende serie med bitcoin-konfiskasjoner utført av amerikanske rettsmyndigheter. Sanis nettside indikerer at på pressemeldingstidspunktet klokken 9 a.m. ET den 7. mars 2025, beholder den amerikanske regjeringen forvaringen over 199,172.91088933 BTC, med en estimert verdsettelse på $17.87 milliarder.