USA Treasury Moves to Tvangsbeslaglegge 127,271 BTC Fra Kinesisk Statsborger Bak Global Svindelring

USA søker å beslaglegge $12 milliarder i bitcoin koblet til svindelekspert Chen Zhi

Ifølge utgivelsen har finansdepartementets Office of Foreign Assets Control (OFAC) og Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), i samarbeid med Storbritannias Foreign, Commonwealth, and Development Office, utpekt Prince Group som en transnasjonal kriminell organisasjon og avskåret tilknyttede enheter fra det amerikanske finanssystemet. Byråene sier at Prince Group har vært ansvarlig for bedrageri og menneskehandel i industriell skala i Sørøst-Asia.

Ifølge finansdepartementet har amerikanske borgere tapt mer enn $16 milliarder på nettinvesteringssvindel de siste årene, med omtrent $10 milliarder stjålet alene i 2024. Mye av denne aktiviteten, sa departementet, kan spores tilbake til operasjoner i Sørøst-Asia som Prince Group, som angivelig drev falske investeringsplattformer som målrettet ofre gjennom langvarige forholdsbedragerier før de forsvant med pengene deres.

FinCENs siste tiltak fullførte også en regel under Seksjon 311 i USA Patriot Act for å blokkere Huione Group—et Cambodia-basert finansielt konglomerat—fra det amerikanske finanssystemet. Byrået sa at Huione vasket over $4 milliarder i ulovlige inntekter mellom 2021 og 2025, inkludert kryptovaluta fra nordkoreanske hacking og nettlureri.

Finansdepartementet identifiserte Chen Zhi, 38, som lederen av Prince Group Transnasjonal Kriminell Organisasjon (TCO). Departementet beskyldte Chen og hans nettverk for å drive “svindelleirer” i Kambodsja som involverer tvangsarbeid, tortur og seksuell utnyttelse. Disse leirene skal angivelig lokke arbeidere med falske jobbtilbud før de tvinger dem til å utføre svindel mot ofre over hele verden.

Etterforskere knyttet også Chens nettverk til luksus eiendom, bank og bitcoin-graving ventures brukt til å skjule ulovlige inntekter. Wei Qianjiang, en av Chens samarbeidspartnere, administrerte angivelig Warp Data Technology Lao Sole Co., en Laos-basert bitcoin-graveoperasjon som kanaliserte digitale aktiva inn i lommebøker kontrollert av Chen Zhi.

Som en del av den koordinerte aksjonen blokkerte finansdepartementet 146 mål assosiert med Prince Group, inkludert offshore skallforetak og luksus resortprosjekter i Palau, mens USA og Storbritannia fortsetter innsatsen for å demontere organiserte svindelnettverk som utnytter vestlige investorer.

FAQ 🧭

• Hva er Prince Group TCO?
  En transnasjonal kriminell organisasjon med base i Kambodsja ledet av Chen Zhi, anklaget for global nettbedrageri og menneskehandel.
• Hvorfor beslaglegger USA 127 271 bitcoin?
  Myndighetene hevder at bitcoinen ble brukt til å vaske inntektene fra “svindel” investeringsbedragerier.
• Hva er Huione Groups rolle i saken?
  Gruppen er beskyldt for å ha vasket $4 milliarder i ulovlige kryptotransaksjoner knyttet til svindel og nordkoreanske cybertyverier.
• Hvem koordinerte håndhevelsestiltaket?
  USAs finansdepartement, FinCEN og Storbritannias Utenriksdepartement sanksjonerte i fellesskap enhetene og enkeltpersonene involvert.