US dømmer indisk statsborger til fengsel for kryptovalutahvitvasking på $20M

Kryptovaluta-hvitvaskingsplan ender med fengselsstraff

Det amerikanske justisdepartementet (DOJ) kunngjorde 17. januar at Anurag Pramod Murarka, en 30 år gammel indisk statsborger, er dømt til 121 måneder i fengsel for sin involvering i en kryptovalutabasert hvitvaskingskonspirasjon. Den amerikanske distriktsdommeren Gregory Van Tatenhove avsa dommen etter Murarkas operasjon, som tilrettela hvitvasking av over 20 millioner dollar i kryptovaluta-proveny knyttet til kriminelle aktiviteter. Murarka, som brukte aliaser som “elonmuskwhm” og “la2nyc,” opererte som en internasjonal virtuell valuta-forhandler på darknet-plattformer, og brukte kryptert kommunikasjon for å koordinere ulovlige transaksjoner.

DOJ avslørte at Murarkas operasjon var sentrert rundt kryptotransaksjoner for å skjule opprinnelsen til midler oppnådd gjennom forbrytelser som hacking og narkotikahandel. Etter å ha satt valutakurser med sine kunder, instruerte Murarka dem om å sende kryptovaluta til bestemte lommebokadresser. DOJ forklarte:

Når valutakursen var satt, ledet Murarka, som befant seg i India, sine kunder til å sende kryptovaluta til bestemte kryptovaluta-adresser. Murarka arbeidet deretter gjennom en kompleks, forhåndsavtalt hawala-operasjon som stammet fra India for å arrangere at kontanter skulle leveres til sine ansatte i USA.

“Murarkas nettverk av ansatte over hele USA og i utlandet ville samle inn kontanter fra Murarkas hawala-forbindelser og deretter pakke kontantene på ulike måter, inkludert mellom sidene i bøker og forseglet i flere konvolutter, før de sendte pengene til kunden,” fortsatte Justisdepartementet. Denne prosessen tillot ham å utnytte anonymiteten til kryptovalutaer mens han administrerte sitt hawala-nettverk for kontantdistribusjon.

Etter hans arrestasjon, overtok FBI Murarkas kryptovaluta-hvitvaskingsoperasjon for å demontere nettverket ytterligere. Den hemmelige operasjonen gjenvant millioner i kryptoproner, forhindret overtakelser av finansielle kontoer og førte til beslagleggelse av falske narkotika og utstyr. “Tiltalte ga sin hjelp til utallige andre kriminelle som forsøkte å skjule sine stjålne penger og ulovlige narkotikaproner,” sa amerikansk advokat Carlton S. Shier, IV. DOJ understreket at Murarka må sone minst 85% av straffen sin og vil forbli under prøvetilsyn i tre år etter løslatelse.