Nordkoreanske utviklere, som opererer som falske frilansere, har angivelig samlet over 16,5 millioner dollar i år ved å infiltrere krypto- og tradisjonelle teknologiselskaper, ifølge kryptoetterforskeren ZachXBT.
US Crypto Exchanges et 'Blindt Punkt' i Nord-Koreas Hvitvaskingsordning
SKREVET AV
DEL
Amerikanske børser brukt til å hvitvaske penger
Ifølge nettbaserte krypto-svindel etterforskeren ZachXBT, har totalt 16,58 millioner dollar blitt betalt til nordkoreanere ansatt som utviklere ved ulike prosjekter og selskaper siden begynnelsen av året. ZachXBT estimerer at kompensasjonen betalt til disse nordkoreanske IT-arbeiderne (ITWs) ligger mellom 3 000 og 8 000 dollar, noe som setter antallet deres mellom 345 og 920.
I en X post som delte undersøkelsens funn, sa etterforskeren at, i motsetning til vanlige misforståelser, bruker disse arbeiderne amerikansk-baserte kryptobørser for å hvitvaske midlene.
“En vanlig misforståelse er at amerikanske børser har strengere KYC/AML-krav enn offshore-konkurrenter. DPRK ITWs har et økende antall kontoer knyttet til amerikanske børser som Coinbase eller Robinhood. MEXC forblir et populært valg av ITWs for å hvitvaske midler on-chain,” uttalte etterforskeren.
ZachXBT la også merke til at mens Binance var deres foretrukne plattform for noen år siden, gjør forbedringer i deteksjon og samarbeid i den private industrien ledende til beslag at kryptobørsen blir mindre attraktiv.
De siste funnene ser ut til å støtte tidligere rapporter som antydet at nordkoreanske agenter som utgir seg som frilanceutviklere på jakt etter jobber hadde sikret seg ansettelse i krypto- og Web3-selskaper. En rapport utgitt i mai av DTEX hevdet at agentene overførte kryptovaluta tilbake til Nord-Korea for å finansiere sine militære ambisjoner.
Noen få andre rapporter hevdet liknende at de nordkoreanske agentene primært siktet seg mot krypto- og Web3-selskaper. Imidlertid sa ZachXBT at hans etterforskning, utført de siste seks månedene, viste at tradisjonelle teknologiselskaper også hadde nordkoreanske ITWs i sin ansettelse. Han gikk videre for å forklare hvorfor konsekvensene er enda mer alvorlige for ikke-krypto selskaper.
“Baksiden med fiat er at du ikke kan spore midler tilbake til selskapet for å varsle dem, mens når ITWs blir betalt med krypto gjør det all aktivitet on-chain sporbar. Fremveksten av neobanker og fintech med stablecoin-integrasjoner har tillatt DPRK ITWs å lett omgjøre fiat til krypto,” konkluderte ZachXBT.
Etterforskeren hevdet imidlertid at nordkoreanske agenter sikret seg ansettelse hovedsakelig fordi de var “billige.”
