USA søker å inndra millioner i krypto fra en Binance-konto, med påstand om wire-fraud og hvitvasking av penger knyttet til et svindelinvesteringsopplegg.
US Beslaglegger Millioner i Krypto med Binance Forbindelser—Føderale Myndigheter Avdekker Globalt Sviktring
Denne artikkelen ble publisert for mer enn et år siden. Noe informasjon er kanskje ikke lenger aktuell.
SKREVET AV
DEL
USAs Regjering Flytter for å Inndra Krypto Beslaglagt fra Binance-konto
Den amerikanske regjeringen har igangsatt en sivil panthandling mot kryptovalutainnehav beslaglagt fra en Binance-konto, med påstand om deres involvering i wire-fraud og hvitvasking av penger. Saken, innlevert ved USAs tingrett for Massachusetts-distriktet den 19. februar, involverer digitale eiendeler som ble konfiskert i oktober i fjor. Klagmålet lister opp flere kryptovalutaer, samlet referert til som Den Siktede Eiendommen:
7,23918814 BTC, 105,75351403 ETH, 636,11899592 AVAX, 14120,995091 USDT, 2,380,467,906.17 SHIB og 319008151.01 PEPE beslaglagt fra en Binance-konto tilknyttet Bruker-ID XXXXX3280, rundt omkring 25. oktober 2024.
Ifølge en erklæring fra spesialagent Katrina P. Caulfield fra US Secret Service, ble kryptovalutafondene sporet tilbake til svindelaktiviteter som involverte en svindel kamuflert som en investeringsplattform kalt Trade Propel.
Klagemålet detaljerer hvordan ofre ble lokket gjennom en Facebook-gruppe kalt “Financial Independence Forum,” hvor de ble overbevist om å investere i det som tilsynelatende var en lukrativ kryptovaluta-handelsmulighet. Et av ofrene, identifisert som Offer-1, overførte 1,33 BTC under veiledning av en person som brukte navnet “Tom Sheldon Haley.” Videre etterforskning avslørte at Trade Propel-nettstedet var svindelaktig, og feilaktig assosierte seg med legitime finansinstitusjoner, og ble flagget i flere svindelrapporter.
Regjeringen hevder at de beslaglagte eiendelene er utbytte av wire-fraud og var involvert i hvitvaskingsopplegg. Fondene ble flyttet gjennom ulike mellomliggende lommebøker før de ble satt inn på Binance-kontoen registrert til Avwerosuo Omokri, knyttet til et nigeriansk pass.
Inndragningsdokumentet søker en rettsordre for å offisielt beslaglegge eiendelene og distribuere dem i henhold til føderal lov, med henvisning til behovet for å demontere svindelopplegg som utnytter kryptovalutaplattformer. Rettsdokumentet sier:
Denne retten har funnet sannsynlig årsak for inndragning av Den Siktede Eiendommen.
