US anklager Gotbit-grunnlegger Aleksei Andriunin for bedrageri og markedsmanipulasjon

Kode for Wash Trading i Kryptotransaksjoner

Aleksei Andriunin, 26, grunnleggeren av kryptobørsen Gotbit, er utlevert til USA for å møte anklager om manipulering av kryptovalutamarkeder på vegne av klienter. En uttalelse fra den amerikanske advokatens kontor for District of Massachusetts sa at Andriunin, som ble arrestert i Portugal 8. okt. 2023, hadde sitt første rettsmøte 25. februar.

En føderal storjury i Boston har deretter tiltalt Andriunin, en russisk statsborger, for anklager inkludert bedrageri og konspirasjon for å begå markedsmanipulasjon og bedrageri. Juryen har også siktet Gotbit og to direktører, Fedor Kedrov og Qawi Jalili.

I uttalelsen anklager amerikanske tjenestemenn Gotbit-grunnleggeren for å ha tilbudt markedsmanipulasjonstjenester for flere kryptovalutaselskaper, inkludert de basert i USA. Det ble lagt til at Gotbit-grunnleggeren hadde innrømmet å utvikle en kode for å “wash trade” kryptovalutaer for kunstig å øke handelsvolumene til kryptovalutaer “listet” på Coinmarketcap.

Sammen med Gotbit-ansatte skal Andriunin ha markedsført og deretter tjent millioner av dollar for tjenester utført.

“Andriunin og Gotbits ansatte, inkludert Jalili (Gotbits salgsdirektør) og Kedrov (Gotbits direktør for markedsmarkedet), skal angivelig ha markedsført disse wash trading-taktikkene til potensielle kunder og forklart hvordan Gotbit brukte flere kontoer for å unngå oppdagelse av wash trades på den offentlige blockchain. Gotbit skal ha gjennomført wash trades verdt millioner av dollar på vegne av klienter og mottatt titalls millioner dollar i inntekter i forbindelse med disse svindeltjenestene. Det hevdes at Andriunin overførte millioner av dollar av Gotbits inntekter til sin personlige Binance-konto,” heter det i uttalelsen fra den amerikanske advokaten.

På anklagen om bedrageri risikerer Andriunin en maksimal fengselsstraff på 20 år og en bot på opptil $250,000 ‘eller dobbelt så mye som brutto vinning eller tap fra lovbruddet, tilbakebetaling og beslag.’ For konspirasjonen for å begå markedsmanipulasjon og bedrageri risikerer Gotbit-grunnleggeren fem år i fengsel og opptil tre års overvåket løslatelse.