Tyrkia Strammer Inn Kryptovaluta-reguleringer, Gir CMB Tilsynsmyndighet

FATF Grå Liste Problematikk

Tyrkia har avduket nye kryptovalutareguleringer som gir Capital Markets Board (CMB) fullt tilsyn med kryptoplattformer. Reguleringene bestemmer også forpliktelser som kryptovirksomhetsleverandører (CASP-er) må oppfylle før de starter virksomhet, samt kravet om å forsikre kryptoeiendeler som tilhører brukere.

Avdukingen av en kunngjøring om reguleringer for digitale eiendeler kommer litt over et år etter at den tyrkiske finansministeren Mehmet Simsek sa at CMB ville være ansvarlig for å føre tilsyn med krypto-selskaper. Som rapportert av Bitcoin.com News på den tiden, var etableringen av et reguleringsregime for kryptovalutaer en av betingelsene Tyrkia måtte oppfylle for å bli fjernet fra Financial Action Task Force (FATF) grå liste.

Før avdukingen av de nye reguleringene, sies Tyrkias mangel på lover om krypto å ha hindret landets evne til å overvåke og regulere flyten av digitale eiendeler. Fraværet av slike lover tillot kriminelle og terrorister å utnytte regulatoriske hull for å hvitvaske penger og finansiere ulovlige aktiviteter ved hjelp av kryptovalutaer.

I tillegg til å ha blitt lagt til FATF-grålisten, har Tyrkia sett sin del av krypto-svindel, som noen kritikere knytter til dens mangel på lover som styrer kryptoindustrien. Imidlertid, under det nylig annonserte juridiske regimet, vil grunnleggere som ønsker å starte og operere som CASP-er bli pålagt å oppfylle spesifikke kriterier, inkludert økonomisk integritet og en ren juridisk historikk. Manglende oppfyllelse av de fastsatte kriteriene kan resultere i at CMB nekter å utstede en driftstillatelse.

Loven krever også at CASP-er oppfyller fastsatte kapitalkrav, hvor kapitalen må betales kontant.

“Etableringskapitalen må ikke være mindre enn beløpet som skal bestemmes av styret, forutsatt at den ikke er mindre enn minimumskapitalbeløpet foreslått i samsvar med styrets regler angående kapitaldekningen for kryptovirksomhetsleverandører, hele kapitalen må betales kontant og egenkapitalen må ikke være mindre enn dette beløpet,” står det i kunngjøringen.

Under de nye reglene er CMB bemyndiget til å utøve straff for brudd eller mislighold av operatører av CASP-er. Straffen som deles ut kan variere fra å tilbakekalle en driftstillatelse til å diskvalifisere personer fra å inneha stillinger i en CASP.