Tyrkia Foreslår Utvidede Fullmakter for Finanstilsynet til å Fryse Kontoer, Svarteliste Kryptolommebøker

Justering med globale standarder

Den tyrkiske regjeringen forbereder angivelig å gi sin finansielle kriminalitetsvakt, Finansielle Lovbrudd Etterforskningsstyre (MASAK), nye fullmakter til å fryse eller begrense tilgangen til både bank- og kryptovalutakontoer. Disse omfattende nye tiltakene, ment å hjelpe vakten i sin kamp mot hvitvasking og finansiell kriminalitet, skal ifølge en Bloomberg rapport bli introdusert via et parlamentarisk lovforslag.

De foreslåtte fullmaktene sies å være i samsvar med kriteriene fastsatt av Financial Action Task Force (FATF), som fjernet Tyrkia fra sin ‘gråliste’ i juni 2024. FATF bemerket på det tidspunktet at Tyrkia hadde forbedret sine mekanismer for å bekjempe hvitvasking av penger og terrorfinansiering. Ved å gi MASAK fullmakter til å gå etter ulovlige finansielle strømmer i både tradisjonell og digital finans, forsterker tyrkiske myndigheter ytterligere landets vilje til å holde seg utenfor grålisten.

Dette følger tidligere regulatoriske tiltak i år, da Tyrkia avslørte reguleringer som ga Capital Markets Board (CMB) full oppsyn med kryptovalutaplattformer, og skisserte obligatoriske forpliktelser for tjenesteytere av kryptoaktiva.

Bloomberg-rapporten indikerte også at de nye reguleringene vil autorisere MASAK til å svarteliste kryptovaluta-adresser knyttet til kriminalitet og innføre transaksjonsgrenser. Anonyme kilder sitert i rapporten sier at lovforslaget først og fremst er rettet mot å håndtere såkalte “leide kontoer.” Myndighetene tror kriminelle betaler eller leier kontoer fra deres rettmessige eiere for å begå svindel eller ulovlig spill.

De foreslåtte tiltakene skal inkluderes i den 11. rettspakke, som forventes formelt innlevert til parlamentet i starten av det nye lovgivningsåret. Imidlertid har det tyrkiske finansdepartementet ennå ikke kommentert saken. Reguleringen forblir gjenstand for revisjon—enten før innleveringen eller under parlamentariske diskusjoner—og det er ingen garanti for at den vil bli vedtatt i sin nåværende form.