Tolv personer knyttet til Onecoin dømt i Argentina

Den argentinske delen av Onecoin dømt til over 71 år i fengsel

Selv om Onecoin, en av de største Ponzi-svindlene i kryptovalutaens historie, kollapset i 2019, pågår det fortsatt rettslige prosesser rettet mot personer knyttet til operasjonen.

Den argentinske delen av Onecoin, bestående av 12 personer, ble dømt til opptil 9 år i fengsel etter at gruppen tilsto sin involvering i ordningen. Fredag den 13. avsa den 10. straffedomstolen i Córdoba dommer mot:

• Edgar Moreno (55), 6 år og 11 måneder.
• Ricardo Beretta (55), 7 år.
• Alejandro Taylor (54), 9 år.
• Ariel Eduardo Morasut (47), 6 år og 11 måneder.
• Mariana Noel López (44), 3 år og 10 måneder.
• Manuel Peralta Guevara (65), 8 år.
• Andrés Matías Lopez (42), 6 og et halvt år.
• Aldo Javier Leguizamon (57), 3 år betinget.
• Nancy Díaz (66), 3 år betinget.
• Mónica Gabriela Blasco (58), 6 år og 11 måneder.
• Daniel Cornaglia (45), 6 og et halvt år.
• Adolfo Gustavo Amuchastegui (73), 8 år.

Retten påla dem også å betale 82 000 dollar i erstatning til saksøkerne. Taylor, som ikke bidro til å oppfylle rettens erstatningsbeløp, fikk den klart lengste straffen, og erkjente å ha millioner og å ha eid over 12 luksusbiler på et tidspunkt.

De fleste av de dømte ble arrestert i 2020, etter at landet mottok en klage fra et offer som ga rundt 70 000 dollar til gruppen i 2018. Det pågår fortsatt en annen Onecoin-sak i domstolene som involverer et nettverk av bankansatte som hvitvasket penger hentet fra svindelen og fikk dem ut av landet.

Ruja Ignatova, grunnleggeren av Onecoin-svindelen, som mottok over 4,5 milliarder dollar i investeringer, er fortsatt på frifot. Ignatova er oppført som en av FBIs ti mest ettersøkte, men det finnes motstridende rapporter om hvor hun kan befinne seg.

Mens FBI først uttalte at hun kan ha reist til De forente arabiske emirater, Bulgaria, Tyskland, Russland, Hellas og/eller Øst-Europa ved å bruke et tysk pass, indikerer andre rapporter at hun kan ha dødd allerede i 2018.

Et bulgarsk nettsted kalt Bureau for Investigative Reporting and Data (Bird.bg) hevder at Ignatova ble partert og kastet i Det joniske hav etter ordre fra en narkobaron.

FAQ

• Hva skjedde med Onecoin-operatørene i Argentina? En domstol i Córdoba dømte 12 personer fra den lokale avdelingen til opptil ni års fengsel for sin rolle i Ponzi-ordningen.

• Hvilke økonomiske straffer påla den argentinske domstolen? I tillegg til fengselsstraff ble de dømte operatørene pålagt å betale 82 000 dollar i samlet erstatning til de bedragne saksøkerne.

• Hvorfor fikk Alejandro Taylor den strengeste lokale straffen? Taylor fikk ni år fordi han nektet å bidra til retten sin erstatningspott, til tross for sin innrømmede formue.

• Er den globale grunnleggeren av Onecoin-svindelen i varetekt? Grunnlegger Ruja Ignatova er fortsatt en FBI-ettersøkt, selv om ubekreftede rapporter tyder på at hun kan ha blitt drept i 2018.