Thailand intensiverer kampen mot mulekontoer i digitale eiendeler

Bekjempelse av muldyrkontoer i kryptobransjen

Den thailandske regjeringen har godkjent betydelige endringer i loven om digitale eiendeler og nettkriminalitetsloven, med mål om å styrke nasjonens forsvar mot nettkriminalitet og bruken av “muldyrkontoer” i det digitale eiendelsområdet. Tiltaket kommer som en del av Thailands intensiverte innsats for å beskytte offentlige finansielle transaksjoner og bekjempe svindel på nettet. Begge lovene trer i kraft når de blir publisert i regjeringens tidende.

Ifølge en uttalelse, søker endringene å styrke samarbeidet mellom finansinstitusjoner, bedrifter innen digitale eiendeler og regulerende organer. Et sentralt fokus er nedkjempelsen av digitale eiendelsmuldyrkontoer, som brukes til å legge til rette for ulovlige aktiviteter.

Pornanong Budsaratragoon, generalsekretæren for Securities and Exchange Commission (SEC), fremhevet det samarbeidet som er gjort mellom hans organisasjon, den thailandske foreningen for digitale eiendeloperatører (TDO) og operatører for digitale eiendelsbedrifter for å utvikle industristandarder som bekjemper disse kontoene. Dette tiltaket skal speile banksektorens tiltak mot tradisjonelle bankmuldyrkontoer.

I henhold til uttalelsen vil det reviderte rammeverket muliggjøre raskere informasjonsutveksling mellom relevante organer og styrke evnen til å screene og suspendere mistenkelige transaksjoner. Det introduseres også en svarteliste over personer og digitale eiendeladresse bokser knyttet til nettkriminalitet, som effektivt forbyr dem å utføre transaksjoner med registrerte digitale eiendelsbedrifter.

En vesentlig del av endringene er det delte ansvaret som pålegges kommersielle banker, telekomleverandører, sosiale medieplattformer og digitale eiendelsbedrifter for skader forårsaket av nettkriminalitet hvis de ikke overholder regulatoriske standarder. Videre risikerer enkeltpersoner som åpner eller lar sine digitale eiendelskontoer brukes til nettkriminalitet opptil tre års fengsel og en bot på opptil 8,857 dollar (300,000 baht).

Under det nye regimet er nå departementet for digital økonomi og samfunn autorisert til raskt å blokkere nettsteder og apper fra utenlandske plattformer som driver med salg eller annonsering av tjenester til thailandske investorer. Dette tiltaket har som mål å forhindre at disse plattformene brukes til hvitvasking av penger og andre ulovlige aktiviteter.

SEC har klargjort definisjonen av organiseringsaktiviteter innen Thailand, som inkluderer å tilby thailandske baht betalingsalternativer, aksept av betalinger gjennom thailandske bankkontoer, og bruk av det thailandske språket på plattformer. Denne klargjøringen forventes å forbedre SECs håndhevingsmuligheter mot utenlandske børser.

“SEC vil samarbeide med Departementet for digital økonomi og samfunn og relevante organer, inkludert TDO og operatører for digitale eiendelsbedrifter, for å implementere de nevnte lovene for å forbedre effektiviteten i å forhindre bruk av digitale eiendeler som et middel for hvitvasking av penger, og for å redusere offentlig skade fra nettkriminalitet,” uttalte Budsaratragoon.