Svindelaktig tokenskjema avslørt da dommer leverer knusende slag på $3,34M

Domstol i Colorado slår ned på Indxcoin-gründere med flermillioners svindeldom

Colorado Divisjon for Verdipapirer annonserte 16. september at dommer Heidi L. Kutcher ved Denver tingrett dømte mot Indxcoin LLC og dens grunnleggere, Eli og Kaitlyn Regalado, for å ha begått verdipapirsvindel i strid med Colorado Securities Act. Avgjørelsen fulgte en tre-dagers rettssak i mai og resulterte i en dom på 3,34 millioner dollar, felles og flere, mot saksøkte. Den sivile handlingen ble igangsatt i januar 2024 da verdipapirkommissær Tung Chan anla svindeltiltaler, med påstand om at Regaladosene utviklet og promoterte en verdiløs digital token.

Bevis som ble presentert under rettssaken avslørte omfattende misrepresentasjoner overfor potensielle investorer. Som dokumentert i saken:

Indxcoin samlet inn nesten 3,4 millioner dollar fra mer enn 300 individer. Klagen hevdet at Regaladosene rettet seg mot kristne samfunn i Denver og kom med en rekke misrepresentasjoner og utelatelser for å lokke investorer.

Til tross for manglende teknisk ekspertise og å ha mottatt en revisjonsrapport som ga deres mynt null av ti for sikkerhet, forsikret paret kjøpere om stabilitet og profittpotensial. De lanserte også sitt eget handelssted, Kingdom Wealth Exchange, som kollapset etter én dags drift.

Saken fanget internasjonal oppmerksomhet da Eli Regalado innrømmet i en viral video at investormidler ble brukt til å dekke personlige utgifter og renoveringer. Aktoratet ga følgende detaljer:

Regaladosene hadde ingen andre inntektskilder på det tidspunktet og brukte investormidler til å finansiere en overdådig livsstil som inkluderte smykker, luksuriøse ski- og yachterturer, designklær, tannbehandling og til og med en Range Rover.

Utover den sivile dommen, ble paret tiltalt av en storjury i Denver i juli på 40 straffbare punkter relatert til den samme ordningen. Kommisjonær Chan beskrev utfallet som både rettferdighet for ofrene og forsikring for legitime kryptoprosjekter om at reguleringshåndhevelse kan beskytte småinvestorer mot svindel.