En føderal jury avsa en omfattende dom i en kryptovaluta-Ponzi-ordning som fanget rundt 40 000 investorer, noe som markerer et avgjørende steg i å eskalere håndhevingsinnsatser og intensivere gransking av storskala svindel med digitale eiendeler.
Svik Avslørt: 40 000 Investorer Fanget i Kryptovaluta Ponzi, domstolen Fant Salgsleder Ansvarlig
SKREVET AV
DEL
Krypto-Ponzi mot 40 000 investorer knust—dom signaliserer strengere markedstilsyn fremover
Den amerikanske Securities and Exchange Commission (SEC) utstedte en uttalelse 12. februar, etter at en føderal jury fant Ismael Sanchez ansvarlig for verdipapirsvindel og brudd på registreringsregler i forbindelse med CryptoFX-ordningen.
Margaret A. Ryan, direktør for Enforcement Division, uttalte: “Vi er fornøyde med juryens dom som holder Mr. Sanchez ansvarlig for svindel og andre brudd for hans rolle i å be retailinvestorer om å sette pengene sine i denne grusomme Ponzi-ordningen. Denne handlingen demonstrerer vår fortsatte forpliktelse til vårt kjerneoppdrag om å beskytte investorer og å holde lovbrytere ansvarlige. Jeg takker rettssaksteamet for deres harde arbeid og profesjonalitet i denne saken.”
Bevis fra rettssaken viste:
“Tiltalte Sanchez var en ledende selger for CryptoFX, en storskala Ponzi-ordning som rettet seg mot omtrent 40 000 investorer ved å love å handle investorers midler i kryptovaluta- og utenlandske valutamarkeder, men i realiteten brukte investorers penger til å betale Ponzi-utbetalinger, betale provisjoner til selgere, og dekke personlige utgifter.”
En arkivering fra 2023 i den amerikanske distriktsdomstolen for Southern District of Texas gir ytterligere detaljer om kryptovalutaaspektene av saken. I sin tredje interimsinnsendelse av honorarsøknad rapporterte den rettsoppnevnte mottakeren at boet hadde likvidert kryptokontoer på Coinbase og Blockchain.com, som genererte henholdsvis $982,924.31 og $1,161,140.95, sammen med ytterligere inntekter fra en Exodus-lommebok som inneholder bitcoin, tether (USDT) og solana.
Arkiveringen beskrev også pågående arbeid med Blocktrace Inc. for å spore tusenvis av transaksjoner med kryptolommebøker, og bemerket at rettsmedisinsk analyse indikerte at tiltalte fikk inn mer enn $300 millioner fra investorer, mens gevinster fra handel med kryptovaluta var minimale og utilstrekkelige til å støtte lovede 15 % månedlige avkastninger. Dokumentet understreker kompleksiteten i å spore kryptoflows, bevare tilgang til lommebøker og evaluere potensielle krav om tilbakeføring knyttet til overføringer av digitale eiendeler.
DOJ flytter til å inndra $2,4M i Bitcoin beslaglagt av FBI i innsats mot kryptokriminalitet.
U.S. myndigheter har som mål å konfiskere over 2,4 millioner dollar i bitcoin knyttet til et stort ransomware-syndikat, og retter mot ulovlige kryptoinntekter gjennom aggressiv sivil håndhevelsesaksjon. read more.
Les nå
DOJ flytter til å inndra $2,4M i Bitcoin beslaglagt av FBI i innsats mot kryptokriminalitet.
U.S. myndigheter har som mål å konfiskere over 2,4 millioner dollar i bitcoin knyttet til et stort ransomware-syndikat, og retter mot ulovlige kryptoinntekter gjennom aggressiv sivil håndhevelsesaksjon. read more.
Les nåDOJ flytter til å inndra $2,4M i Bitcoin beslaglagt av FBI i innsats mot kryptokriminalitet.
Les nåU.S. myndigheter har som mål å konfiskere over 2,4 millioner dollar i bitcoin knyttet til et stort ransomware-syndikat, og retter mot ulovlige kryptoinntekter gjennom aggressiv sivil håndhevelsesaksjon. read more.
FAQ ⏰
- Hvem er Ismael Sanchez i CryptoFX-saken?
Ismael Sanchez ble funnet ansvarlig av en føderal jury for verdipapirsvindel og brudd på registreringsregler knyttet til CryptoFX. - Hvor mye samlet CryptoFX inn fra investorer?
Ordningen samlet inn mer enn $300 millioner fra omtrent 40 000 investorer. - Hvilken avkastning lovet CryptoFX investorene?
CryptoFX lovet 15 % månedlig avkastning fra handel med kryptovalutaer og utenlandsk valuta. - Hvor mye kontanter rapporterte mottakeren å ha hentet inn i 2023?
Den rettsoppnevnte mottakeren rapporterte $3,661,599.05 i kontanter per 30. juni 2023.
